证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2020-006
江苏京源环保股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日上午
10 点 00 分以通讯的方式召开了第二届监事会第十四次会议，本次会议通知和材
料于 2020 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曾
振国先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》和《江苏京源环保股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：（1）公司 2020 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；（2）公司 2020 年第一季
度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见公司于 2020 年 4
月 28 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见公司于 2020 年 4
月 28 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
公司拟使用不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的暂时闲置募集资金和不超过 1
亿元（含 1 亿元）的自有资金购买购买安全性高、流动性好的金融机构的理财产
品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保
本型理财产品），使用期限不超过 12 个月。
监事会认为：公司本次使用最高额度不超过 1.8 亿元的闲置募集资金和不超
过 1 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不
会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和
全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度
的规定。同意公司使用最高额度不超过 1.8 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元
的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见公司于 2020 年
4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（四）审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
为了保证募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金
13,120,860.01 元进行了前期投入，现拟以募集资金置换预先投入自筹资金。
监事会认为：本次募集资金置换不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，没有
与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，符合全体股东利益，
相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见公司于 2020 年
4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（五）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见公司于 2020 年
4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
上述第二、五项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日
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