证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2020-017
上海晶丰明源半导体股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，上
海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润
为人民币 181,288,539.36 元；公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润为 92,343,910.72 元。
经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 61,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,800,000
元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比
例为 33.35%。
2019 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《公
司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案并同意将该议案提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
及相关法律、法规有关利润分配的指导意见，与公司实际经营业绩匹配，符合公
司实际开展业务和未来发展的需要，同时给予投资者稳定、合理的回报。
公司审议利润分配预案的决策程序完整，分配比例明确，符合相关审议程序
的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套现等不合理情形或
者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
因此，我们对公司第一届董事会第二十二次会议审议的《公司 2019 年度利
润分配预案的议案》发表了同意的独立意见。
3、监事会意见
监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配
的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金
需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。
三、相关风险提示
（一）本次现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营没有实质
性影响。
（二）本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日
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