证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2020-016
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二
十次会议于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会
议于 2020 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。
会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据 2019 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2019 年度监事会工作报
告》，对公司合规运作、财务核查、董事及高管职责履行情况等方面行使监督职
能，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了监事会 2020 年工作计
划。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司《2019 年年度报告》及摘要发表如下审核意见：
（1）2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的规定；
（2）2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2019 年年
度经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及摘要。
3、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2019 年度，公司实现营业收入 87,367.69 万元，同比增长 13.97%；实现归
属于上市公司股东的净利润 9,234.39 万元，同比增长 13.54%；实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,925.94 万元，较上年同期增长 6.46%。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 13.72 亿元，较上年同比增长 250.08%；
归属于上市公司股东的净资产 11.33 亿元，较上年同比增长 348.48%。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制评价报告》。
5、审议通过《关于的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相
关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项
报告》。
6、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以 2019 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 30,800,000
元（含税），占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 33.35%。本年度不
进行资本公积转增股本，不送红股。
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分
配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资
金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年年度利润分配方案公告》。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构
和内部控制审计机构，拟续聘的会计师事务所具有工作独立性、专业性及投资者
保护能力。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
8、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事 2020 年度薪酬方案为：公司内部监事薪酬根据其在公司担任的具
体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司
相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行领取监事津贴；外部监事不领取监事津贴。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监
事的议案》
鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，为保证监事会换届工作顺利进行，
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，提名李宁先生、周占荣先
生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
9.1 审议通过《关于选举李宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议
案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.2 审议通过《关于选举周占荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事的
议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 28 日
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