证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2020-046
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年5月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月19日 14点00分
召开地点：公司二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A股股东
非累积投票议案
1 公司2019年度董事会工作报告 √
2 公司2019年度监事会工作报告 √
3 公司2019年度财务决算报告 √
4 公司2019年度利润分配预案 √
5 公司2019年年度报告及其摘要 √
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 √
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案 √
8 关于开展远期结售汇业务的议案 √
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020 √
年度薪酬方案的议案
10 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603313 梦百合 2020/5/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户
卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，
委托人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公
章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须
持本人身份证、授权委托书、及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采
用信函或传真方式登记。
（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司证券事务部
（江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号，邮编：226521，传真号码：0513-88568659）
（三）登记时间：2020年5月15日、2020年5月18日（9:30-11:30；14:00
－16:00）
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东或代理人一切费用自理。
（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号
联系电话：0513-68169482传真号码：0513-88568659
邮编：226521联系人：付冬情
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
梦百合家居科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日
召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及其摘要
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的
议案
8 关于开展远期结售汇业务的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情
况及2020年度薪酬方案的议案
10 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
