证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2020-013
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2019年度日常性关联交易执行情况
2019年度宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）与控股股东宁波圣龙（集团）有限公司及其子公司（不含圣龙股份及其子分公司，以下简称“圣龙集团及其子公司”）及其他关联方2019年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (单位：元)
1)采购商品和接受劳务的关联交易关联方 关联交易内容2019年发生额 2019年预计额
PRECISION CAMSHAFTS LIMITED 购买商品 550,475.06 2,500,000.00
PRECISION CAMSHAFTS LIMITED 接受劳务 0 100,000.00
宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 购买商品 0 1,500,000.00
2、关联租赁情况 (单位：元)
1)公司出租情况
承租方名称 租赁资产种类 2019年发生额 2019年预计额
埃美圣龙（宁波）机械有限公司 厂房 200,880.00 220,000.00
2)公司承租情况
出租方名称 租赁资产种类 2019年发生额 2019年预计额
埃美圣龙（宁波）机械有限公司 厂房 3,273,181.31 5,000,000.00
二、公司2020年度日常性关联交易预计情况
公司与圣龙集团及其子公司及其他关联方2020年日常性关联交易总额预计如下：
1、采购商品和接受劳务的关联交易 (单位：元)
关联方 关联交易内容 2020年预计额
宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 购买商品 1,000,000.00
2.关联租赁情况 (单位：元)
1)公司出租情况
承租方名称 租赁资产种类 2020年预计额
埃美圣龙（宁波）机械有限公司 厂房 300,000
2)公司承租情况
出租方名称 租赁资产种类 2020年预计额
埃美圣龙（宁波）机械有限公司 厂房 3,500,000
三、关联方情况介绍
公司名称 注册 法人 企业类 注册 主营业务范围 关联关系
地 代表 型 资本
PRECISION 印度 Yatin 股份有 10 亿 研发与制造凸轮轴铸件 圣龙股份子
CAMSHAFTS Subha 限公司 卢比 公司圣龙浦
LIMITED sh 洛西、湖州
Shah 浦洛西的少
数股东
埃 美 圣 龙 宁波 罗 玉 有限责 4,381 地（水）源热泵机组、冷（热） 圣龙集团全
（宁波）机 龙 任公司 .60万 水机组、空调末端产品、热泵热 资子公司
械有限公司 元 人 水机及相关制冷供暖设备的研
民币 发、制造，并提供相关的技术咨
询、系统集成、工程设计、安装
调试、维修保养等服务
宁波沃弗圣 宁波 罗 玉 有限责 600.0 环境科学技术的研发；供暖、通 圣龙集团全
龙环境技术 龙 任公司 0万美 风、空调及冷冻设备，电工和水 资子公司
有限公司 元 管设备，与前述设备有关的附件
和控制系统的设计、开发、制造、
安装和售后服务
四、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
五、对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
六、独立董事意见
公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2019年度发生的日常性关联交易与2020年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
七、审议程序
该日常性关联交易经2020年4月24日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过；关联董事罗玉龙、陈雅卿、罗力成、黄红亮回避表决，非关联董事一致表决通过。
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、第四届董事会第十三次会议相关事项独立董事独立意见。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2020年4月28日
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