证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2020-025
大参林医药集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会无反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议通知于 2020 年 4 月 22 日以邮件形式发出，于 2020 年 4 月 26 日以通讯方式召
开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。
会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019 年度监事会报告的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有
关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制《2019 年度
监事会工作报告》。
表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2019 年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
监事会同意：公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019
年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2020 年第一季度（全文及摘要）的议案》
表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
监事会同意：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与
公司 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年实现营业收入 1,114,116.51 万元，同比 2018 年增长 25.76%；
实现归属上市公司股东的净利润 70,266.2 万元，同比 2018 年增长 32.17%；加
权平均净资产收益率达 20.66%；每股收益为 1.34 元。
表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
2020 年公司主要财务预算报告如下：
预算营业收入：1,419,834.37 万元；
利润总额为：118,005.80 万元。
表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
要求及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关格式
指引的规定，公司编制了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
7、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
监事会同意：拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司
实际登记股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元(含税)，每
股现金分红金额不变，现金分红总额将根据实施分红的股权登记日在中国证券登
记结算有限责任公司实际登记股数确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施
公告中披露，预计派发现金红利328,170,327.00（含税），剩余未分配利润结转
至以后年度；同时，拟向全体参与利润分配的股东以资本公积金每10股转增2股，
预计转增109,390,109股。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年
度审计机构的议案》
表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计工作中，独立、客观、
公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资
格等方面均符合中国证监会的有关规定。
监事会同意：公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020
年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度
内控审计机构的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票
弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计工作中，独立、客观、
公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资
格等方面均符合中国证监会的有关规定。
监事会同意：公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020
年的内控审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
监事会同意:公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控
制工作的实际情况。
11、审议通过《公司 2019 年内部控制审计报告的议案》
表决结果为：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对、0
票弃权。
监事会同意: 公司2019年内部控制审计报告，符合公司实际情况。
12、审议通过《公司2019年度公司独立董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票
弃权。
监事会同意:根据公司独立董事、监事薪酬管理制度，高级管理人员考核标
准及岗位绩效评定结果，公司独立董事、监事、高级管理人员2019年度的薪酬分
配与公司的实际情况和行业薪酬水平相符。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《公司关于2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联
交易预计报告的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票
弃权。
监事会同意:公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预
计，符合公司日常经营。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
三、备查文件
1、 《大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 27 日
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