证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2020-025
山东华鹏玻璃股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于
2020 年 4 月 27 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持，
会议应到监事 3 人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司
章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决，一致通过以下
议案：
一、审议通过《2019 年年度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
2019 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内
容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019 年年度报告
摘要》。
二、审议通过《2020 年第一季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2020 年第一季度全文报告内容详见上海证券交易所网站，2020 年第一季度
报告正文具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020
年第一季度报告正文》。
三、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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四、审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司所
有者的净利润为-97,448,967.88 元，2019 年末，母公司可供股东分配的利润为
81,036,446.05 元。
由于公司 2019 年度净利润为负，根据实际情况，为实现公司 2020 年度经营
目标，促进公司可持续发展，公司决定 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019
年度日常关联交易执行情况和 2020 年预计的公告》（公告编号：临 2020-026）。
七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修
改<公司章程>、<总经理工作细则>的公告》（公告编号：临 2020-027）。
八、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-028）
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-029）。
十一、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第七届
董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2020-024）中的《关于董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的议案》。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2020 年 4 月 27 日
报备文件
《山东华鹏第七届监事会第二次会议决议》
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