国都证券股份有限公司
关于珠海汇金科技股份有限公司
募投项目延期完成事项的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为珠海
汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）的首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定，对汇金科技募集资金投资项目延期完成事项进行了审慎核查，并出具
核查意见如下：
一、募投项目概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2434 号文核准，并经深圳证
券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上【2016】807 号）同意，汇金科技公开发行 1,400 万股人民币普通
股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 26.11 元/
股，募集资金总额为 36,554.00 万元，扣除发行费用后净额 33,296.61 万元。瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 10 日对上述募集资金的资
金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2016]40040014 号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金专户开立银行签署
了相应的募集资金三方监管协议。
（二）募投项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金
投资项目和投入募集资金金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 使用募集资金
1
投入
1 银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 14,547.65 14,547.65
2 银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目 7,132.16 7,132.16
3 研发中心建设项目 4,154.45 4,154.45
4 银行印章管理解决方案建设项目 6,006.54 6,006.54
5 物流内控管理解决方案建设项目 1,960.30 1,455.81
合计 33,801.10 33,296.61
（三）募投项目历次调整情况
公司于 2017 年 4 月 1 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更募投项目实施地点和延期完成的议案》，由于置换项目用地，公司全部募投
项目实施地点变更，同意将项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 12 月 31 日
延期至 2019 年 4 月 30 日。
公司于 2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》，同意公司终止“物流内控
管理解决方案建设项目”的实施，将该项目募集资金投资余额用于“研发中心建
设项目”及“银行印章管理解决方案建设项目”的资金投入；同时对“银行自助
设备内控管理解决方案升级改造项目”、“银行现金实物流转内控管理解决方案升
级改造项目”、“研发中心建设项目”、“银行印章管理解决方案建设项目”中的内
部投资结构进行调整；根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况等将募
投项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 4 月 30 日延长至 2019 年 11 月 30
日。
公司于 2019 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期由 2019 年
11 月 30 日延长至 2020 年 4 月 30 日。
（四）募集资金使用进展情况
截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金项目投入金额合计 29,755.61 万元，公
司募集资金账户余额为 6,065.54 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额）。项目已投入情况如下：
2
单位：万元
序 募集资金承诺 累计投入金 投资进度
项目名称
号 投资总额（1） 额（2） （3）=（2）/(1)
银行自助设备内控管理解决方案升级改
1 14,547.65 12,875.15 88.50%
造项目
银行现金实物流转内控管理解决方案升
2 7,132.16 6,543.32 91.74%
级改造项目
3 研发中心建设项目 4,889.63 4,109.26 84.04%
4 银行印章管理解决方案建设项目 6,631.31 6,132.02 92.47%
5 物流内控管理解决方案建设项目(已终止) 95.86 95.86 100%
合计 33,296.61 29,755.61 89.37%
二、募投项目延期的情况及原因
（一）募投项目延期的情况
募集资金投资项目“银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目”、“银行
现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“银行印
章管理解决方案建设项目”均由公司组织实施，建设地址为珠海市高新区科技创
新海岸北围鼎兴路北、兴中路西侧。
公司募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中
受到多方面因素影响，根据现阶段募集资金投资项目的实施进度，在项目实施主
体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司拟对项目预
计可使用状态的时间进行调整。经审慎研究，公司将募集资金投资项目达到预定
可使用状态日期由 2020 年 4 月 30 日延长至 2020 年 12 月 31 日。
（二）募投项目延期的原因
目前公司上述募投项目的主体基建工程已完工，附属配套设施建设、场地装
修、设备仪器购置和安装调试工作按计划开展，但受新型冠状病毒疫情的影响，
部分原材料供应受影响，项目建设的施工人员未能准时复工，导致项目进度达不
到预期。为保证项目质量，公司根据项目发展及疫情实际情况对募投项目计划进
3
度进行调整。
三、募投项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期事项是根据客观情况做出的审慎决定，仅涉及募
投项目建设进度的调整，没有改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存
在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司将加快推进募集资金投资项目的建设，加强募集资金的管理，以满足后
续的生产经营需要，本次募集资金投资项目延期事项不会对公司的正常经营产生
重大不利影响。
四、相关审议程序
本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
1、独立董事意见
公司独立董事认为：本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目
实际情况做出的谨慎决定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必
要的审批程序，符合公司实际情况和长远发展规划。我们一致同意本次募集资金
投资项目延期事宜。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期，是本着对公司及股东
利益负责的原则，根据项目客观情况而做出的调整，不存在变相改变募集资金投
向和损害公司及股东利益的情形，符合监管部门的相关规定。公司监事会同意本
次募集资金投资项目延期事宜。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为首次公开发行股票募集资金投资项目延期的事项履行
了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。汇金科技本次募集资金投资
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项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变
项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不
存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意汇金科技本次募集资金投资项目延期的事项。
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