证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-005
北京金山办公软件股份有限公司
关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 1 日搬
迁至新地址办公，公司主要办公地址由北京市海淀区清河毛纺路 10 号院 1 号楼
变更为北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋。详见公司 2020 年 1
月 17 日披露于指定媒体及上海证券交易所网站的《金山办公关于主要办公地址
变更的公告》（公告编号：2020-001）。
公司于 2020 年 3 月 24 日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第二届董事
会第六次会议，会议审议通过了《关于修订
程>部分条款的议案》, 拟对第五条公司住所做出相应修改，同时对第一百三十
一条及第一百三十三条等做出适当修改，增加有关副董事长产生方式及职权的相
关内容。
本议案涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜尚需经公司 2019 年年度
股东大会审议通过，并授权董事会及董事会授权人员办理。
变更情况具体如下：
原《公司章程》相关条款 修改后《公司章程》相关条款
第五条 公司住所：北京市海淀区小营西路 第五条 公司住所：北京市海淀区西二旗
33 号二层商业办公 C 区 中路 33 号院小米科技园 D 栋
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的股票，以人民币标
面值，每股面值 1 元。 明面值，每股面值 1 元。
－1－
公司的发起人、认购股份数、持股比例、 公司的发起人、认购股份数、持股比
出资方式如下： 例、出资方式、出资时间如下：
…… ……
第一百三十一条 董事会设董事长 1 人，
第一百三十一条 董事会设董事长 1 人，由
副董事长 1 人，由董事会全体董事的过半
董事会全体董事的过半数选举产生。
数选举产生。
第一百三十三条 副董事长协助董事长
第一百三十三条 董事长不能履行职务或 工作，董事长不能履行职务或者不履行职
者不履行职务时，由半数以上董事共同推举 务时，由副董事长履行职务；副董事长不
一名董事履行职务。 能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上董事共同推举一名董事履行职务。
第二百一十六条 本章程自股东大会通过
第二百一十六条 本章程自股东大会通
并自公司首次公开发行股票并上市之日起
过之日起生效。
生效。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准
的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日
－2－
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