证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2020-023
宁波杉杉股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第九届董事会第四十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<宁波杉杉股份有限公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理，提升决策效率，结合公司实际情况，根据相关法律法规，公司拟对《宁波杉杉股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，本次修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定。具体修订条款如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：宁波杉杉股份有限公司 第四条 公司注册名称：杉杉锂电材料股份有限
英文名称：NINGBO SHAN SHAN CO., LTD. 公司
英文 名 称： SHANSHAN LITHIUM INDUSTRY
CO.,LTD.
（上述公司名称以工商登记为准。）
第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一） 第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经
股东大会决议；公司因本章程第二十二条第（三） 股东大会决议；公司因本章程第二十二条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会 司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会
的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 会议决议。
议。 ……
……
第一百零六条董事会行使下列职权： 第一百零六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
…… ……
（十七）审议需经股东大会审批的对外担保并 （十七）审议需经股东大会审批的对外担保并
形成议案提交股东大会审批，决定除须经股东大会 形成议案提交股东大会审批，决定除须经股东大会
审批之外的公司对外担保； 审批之外的公司对外担保；
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程 （十八）决定因本章程第二十二条第（三）项、
规定以及股东大会授予的其他职权。 第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份的事
项；
（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定以及股东大会授予的其他职权。
第一百四十二条公司设监事会。监事会由5名 第一百四十二条 公司设监事会。监事会由3名
监事组成，监事会设召集人1人，监事会召集人由 监事组成，监事会设召集人1人，监事会召集人由
全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主 全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主
持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不 持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召
集和主持监事会会议。 集和主持监事会会议。
…… ……
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等其他规章制度文件中涉及公司名称部分将相应进行修订。
本次修订尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
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