证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2020-013
中电电机股份有限公司关于修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案还须提交公司2019年年度股东大会审议。
具体修改情况如下：
原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司在下列情况
可以依照法律、行政法规、部门规章和 下，可以依照法律、行政法规、部门规
本章程的规定，收购本公司的股份： 章和本章程的规定，收购本公司的股
（一）减少公司注册资本； 份：
（二）与持有本公司股票的其他公 （一）减少公司注册资本；
司合并； （二）与持有本公司股份的其他公
（三）将股份奖励给本公司职工； 司合并；
（四）股东因对股东大会作出的公 （三）将股份用于员工持股计划或
司合并、分立决议持异议，要求公司收 者股权激励奖励；
购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公
（五）法律、行政法规规定以及证 司购合其并股、份分的立。决议持异议，要求公司收
券监管部门认可的其他情形。
除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换上市公司发
公司股份的活动。 行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
（七）法律、行政法规规定以及证
券监管部门认可的其他情形。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司收购本公司 第二十四条 公司收购本公司
股份，可以选择下列方式之一进行： 股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）法律、行政法规规定以及证 （三）法律、行政法规规定以及证
券监管部门认可的其他方式。 券监管部门认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第 第二十五条 公司因本章程第
二十三条第（一）项至第（三）项的原 二十三条第（一）项、第（二）项规定
因收购本公司股份的，应当经股东大会 的情形收购本公司股份的，应当经股东
决议。公司依照第二十三条规定收购本 大会决议；公司因本章程第二十四条第
公司股份后，属于第（一）项情形的， （三）项、第（五）项、第（六）项规
应当自收购之日起10日内注销；属于第 定的情形收购本公司股份的，可以依照
（二）项、第（四）项情形的，应当在 本章程的规定或者股东大会的授权，经
6个月内转让或者注销。 三分之二以上董事出席的董事会会议
公司依照第二十三条第（三）项规 决议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司 公司依照本章程第二十三条第一
已发行股份总额的5%；用于收购的资金 款规定收购本公司股份后，属于第（一）
应当从公司的税后利润中支出；所收购 项情形的，应当自收购之日起10日内注
的股份应当1年内转让给职工。 销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在6个月内转让或者注销。属
于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在3年内转让或者注销。
第九十九条 董事由股东大会 第九十九条 董事由股东大会
选举或更换，任期3年。董事任期届满，选举或更换，并可在任期届满前由股东
可连选连任。董事在任期届满以前，股 大会解除其职务。董事任期3年，董事
东大会不能无故解除其职务。 任期届满，可连选连任。
…… ……
第一百一十条 董事会行使下列职 第一百一十条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
…… ……
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略
委员会、提名委员会、薪酬与考核等相
关专门委员会。专门委员会对董事会负
责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专
门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。
第一百三十二条 在公司控股股 第一百三十二条 在公司控股
东、实际控制人及其控制的其他企业中 股东单位担任除董事、监事以外的其他
担任除董事、监事以外的其他职务的人 行政职务的人员，不得担任公司的高级
员，不得担任公司的高级管理人员。 管理人员。
修订后的《中电电机股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2020年4月25日
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