证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-049
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于续聘公司2020年度审计机构和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2020年4月24日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为公司2020年度审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 91330000087374063A
成立日期： 2013-12-19
注册地址：杭州市新业路8号华联时代大厦A幢601室
执行事务合伙人：余强
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
执业资质：经财政部和证监会批准具有从事证券期货业务审计资格。
审计业务是否主要由分支机构承办：否
是否曾从事证券服务业务：是。
中汇所能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
（二）人员信息
首席合伙人：余强
截至2019年12月31日，中汇所从业人员总数1,389名，其中合伙人60名，注册会计师577名，注册会计师较上年增加64名。注册会计师中，从事过证券服务业务的注册会计师403名。
（三）业务规模
2018年度业务收入：60,528万元
2018年度净资产金额：8,746万元
2018年度上市公司年报审计情况：62家上市公司年报审计客户；收费总额：6,816万元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；总资产均值：53.41亿元。
（四）投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（五）独立性和诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。具体如下：
序 监管处 处理处罚对象 处理处罚决定文号 处理处罚决定名称 处理处 处理处罚 是否影响
号 罚类型 罚机关 日期 目前执业
1 行政监 中汇会计师事 中国证券监督管理 关于对中汇会计师事 北京证 2017年12 否
管措施 务所（特殊普 委员会北京证监局 务所(特殊普通合伙) 监局 月7日
通合伙）、罗 行政监管措施决定 及注册会计师罗毅
毅彪、涂娟珍 书[2017]156号 彪、涂娟珍采取出具
警示函措施的决定
2 行政处 中汇会计师事 中国证券监督管理 行政处罚决定书 浙江证 2019年12 否
罚 务所（特殊普 委员会浙江证监局 监局 月30日
通合伙）、蒋 行政处罚决定书
建国、吴成 [2019]8号
航、吴星光
二、项目成员信息
（一）人员信息
项目合伙人：邵明亮，自2007年6月开始从事审计行业，具备中国注册会计师执业资质（证书编号：310000062343）具备13年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：航锦科技（000818）、台华新材（603055）、麦迪科技（603990）、精华股份（833707）、路得坦摩（839698）、攸品邻里（872604）等，有证券服务业务从业经验，无兼职。
质量控制复核人：谢贤庆，自2003年4月开始从事审计行业，具备中国注册会计师执业资质（证书编号： 330000141921 ）具备17年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：新农化工、汉嘉设计、壹网壹创等，有证券服务业务从业经验，无兼职。
本期签字会计师：程洪祯，自2007年9月开始从事审计行业，具备中国注册会计师执业资质（证书编号：310000060360），具备13年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：英飞特（300582）、麦迪科技（603990）、万安科技（002590）、温州宏丰（300283）、乐歌股份（300729）、银轮股份(002126）、广宇集团(002133），有证券服务业务从业经验，无兼职。
（二）独立性和诚信记录情况
上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。
三、审计收费
2019年度公司财务报告审计服务费用55万元（含税），内部审计费用20万元（含税），合计人民币75万元（含税），系按照中汇所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与中汇所协商确定相关审计费用。
四、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中汇所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇所具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，具备相关的专业资质与专业胜任能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。中汇所在担任公司2019年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
中汇所了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。为保持公司财务审计工 作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事对续聘2020 年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内控审计机构，负责公司2020年度审计及内部控制审计等工作，并将该事项提交公司董事会审
议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了较好的审计服务。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构和内控审计机构。该议案经董事会审议通过后提请公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司第三届董事会第八次会议全票审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内控审计机构的议案》，公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月25日
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