证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-050
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年5月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪大厦十楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月15日
至2020年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司2020年度财务预算方案的议案 √
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 √
6 关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计 √
机构的议案
7 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案 √
8 关于确定公司2019年度董事薪酬方案的议案 √
9 关于调整公司2020年度董事薪酬方案的议案 √
10 关于确定公司2019年度监事薪酬方案的议案 √
11 关于调整公司2020年度监事薪酬方案的议案 √
12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √
议案
13 关于公司2020年度向相关银行申请授信额度 √
并由控股股东提供部分担保的议案
14 关于公司为董监高购买责任险的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司已经于第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审
议通过，相关内容于 2020 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、13、144、涉及关联股东回避表决的议案：13、14
应回避表决的关联股东名称：翁康、严黄红5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603990 麦迪科技 2020/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表
人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）
（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持
本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡）办理
参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼公司董秘办
（四）登记时间：2020年05月11日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）联系电话：0512-62628936 传真：0512-62628936
联系人：姚昕
六、 其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月25日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日
召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司2019年度董事会工
作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工
作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算
报告的议案
4 关于公司2020年度财务预算
方案的议案
5 关于公司2019年度利润分配
方案的议案
6 关于续聘公司2020年度审计
机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2019年年度报告及
报告摘要的议案
8 关于确定公司2019年度董事
薪酬方案的议案
9 关于调整公司2020年度董事
薪酬方案的议案
10 关于确定公司2019年度监事
薪酬方案的议案
11 关于调整公司2020年度监事
薪酬方案的议案
12 关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案
13 关于公司2020年度向相关银
行申请授信额度并由控股股
东提供部分担保的议案
14 关于公司为董监高购买责任
险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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