证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2020-053
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年5月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统? 根据北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的《关于
进一步严格疫情防控有关要求的通告》等规定的相关要求，为配合做好
疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表须符合上述要求，参会
时应携带相关健康证明；另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公
室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要
求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月28日 11点00分
召开地点：福田汽车106会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2019年度董事会工作报告 √
2 2019年度监事会工作报告 √
3 2019年度财务决算报告 √
4 2019年度利润分配方案 √
5 2019年度公积金转增股本方案 √
6 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 √
告的议案
7 关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及 √
内控审计机构的议案
8 2020年度独立董事费用预算的议案 √
9 关于为董监高购买责任保险的议案 √
听取《2019年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会
议资料将不迟于2020年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-94、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600166 福田汽车 2020/5/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2020年5月22日9：30－11：30 13：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办
公室；
3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理
人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加
盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理
登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、根据北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的《关于进一
步严格疫情防控有关要求的通告》等规定的相关要求，为配合做好疫情防控
工作，参加现场会议的股东及股东代表须符合上述要求，参会时应携带相关
健康证明；另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信
息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温
检测等相关防疫工作。3、本次会议联系人：方佳佳
联系电话：010-80708602
传真：010-80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日
召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度公积金转增股本方案
6 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构
的议案
8 2020年度独立董事费用预算的议案
9 关于为董监高购买责任保险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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