证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2020-023
安徽山河药用辅料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司第四届监事会第十次会议于
2020 年 4 月 24 日在公司东区四楼 405 会议室以现场方式召开，本次
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第四届监事会第十次会
议通知已于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监
事送达，会议由监事会主席朱堂东先生主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会全体成员认为：公司《2019 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、
完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务
报表审计结果，母公司 2019 年度净利润 75,263,535.69 元。根据《公
司章程》和有关规定，提取盈余公积 7,526,353.57 元。本年度利润
分配预案：以公司总股本（扣除回购专户上已回购股份 1,643,100 股）
137,556,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
2.50 元（含税），送红股 3 股（含税），其中现金分红总额为人民币
34,389,225.00 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2019 年内部控制有效性的自我评价报告》
监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体
系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观
地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
六、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
监事会全体成员认为：公司所预计的 2020 年度日常关联交易事
项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵
循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，
不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产
生依赖。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》
2020 年公司独立董事津贴按月发放,每月 4000 元(含税)；在本
公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不
以董事或监事身份领取报酬, 其余董、监事不在公司领取报酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于会计报表格式调整的议案》
监事会全体成员认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关
于修订印 发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财会〔2019〕
15 号）的相关规 定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，
本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变
更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司及公司控股子公司使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》
同意未来 2 年公司在授权期内任一时点使用不超过 20，000 万元
人民币的闲置自有资金，公司子公司曲阜天利使用不超过 3，000 万
元人民币进行现金管理。公司董事会审议通过后，由董事会授权公司
经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《 关于公司为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关
公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告 。
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十四日
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