证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2020-046
盈康生命科技股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开
的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈
旭东回避表决，独立董事就本次关联交易事项进行了事前核查，出具了同意的事
前认可意见，并就本次关联交易事项发表了同意的独立意见；关联监事刘钢回避
表决，监事会对本次关联交易事项发表了同意的审核意见。本次日常关联交易预
计事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东青岛盈康医疗投资有限
公司需回避表决。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联销售及提供劳务
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司玛西普医学科
技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）拟向海尔集团公司及其控制的
下属企业销售玛西普数控放疗设备、玛西普伽玛刀及其他医疗设备并提供相应服
务，预计 2020 年度发生的日常关联交易总金额不超过 10,000 万元。
2、金融类关联交易
公司已于 2019 年 9 月 29 日与海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务
公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司在经营范围内向公司及公司全部控
股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、综合授信、结算服务等
1
根据相关法律法规有权提供的各类金融服务，协议有效期为三年。其中存款限额
为公司在财务公司的每日存款（不含贷款产生的派生存款）余额最高不超过人民
币 50,000 万元（含等值外币）；在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授
信额度最高不超过人民币 200,000 万元（含等值外币），以最终审批额度为准，
用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁
等业务。
3、关联租赁
（1）根据公司与东莞创星科技产业园有限公司（以下简称“创星科技”）签
订的《办公场地租赁》，租赁期间为 2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，
合同约定每月租金 3380 元，各项杂费每月 500 元，并同意免除公司 6 个月的租金。
（2）子公司四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医院”）的经营场
所系从关联方四川尧禹中锦置业有限公司（以下简称“尧禹中锦”）经营租入，
根据收购友谊医院 75%股权前友谊医院与尧禹中锦签订的《租房合同》，租赁期
间为 2015 年 1 月 1 日至 2034 年 12 月 31 日，合同约定每年租金为 4,876,628.40 元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2020年度合 2020年1-3
关联交易 上年发生
关联人 交联交易内容 定价原则 同签订金额 月已发生
类别 金额
或预计金额 金额
销售玛西普数
以市场价格为
控放疗设备、玛
海尔集团公 基础，遵循公
销售商品 西普伽玛刀及 不超过 2,540万元
司及其控制 平合理的定价 0万元
提供劳务 其他医疗设备 10000万元 （注2）
的下属企业 原则，由双方
并提供相应服
协商确定
务
每日存款余 每日存款 每日存款
额最高不超 余额最高 余额最高
存款等
过50,000万 为177.3万 为3,000万
双方遵循公
海尔集团财 元 元 元
提供金融 平、公正、公
务有限责任 可循环使用
服务 开、协商一致
公司 的综合授信
的原则确定 12,000万
贷款/贴现等 额度最高不 8,000万元
元
超过200,000
万元
租赁 东莞创星科 租赁办公场地 以市场价格为 4.7万元 1.2万元 2.6万元
2
技产业园有 基础，由双方
限公司 协商确定
四川尧禹中 以市场价格为
锦置业有限 租赁经营场地 基础，由双方 487.7万元 121.9万元 487.7万元
公司 协商确定
注1：本公告所述的关联方若未特殊说明，则指按照《深圳证券交易所股票上
市规则》规定确定的关联方，因此其范围及关联交易金额等可能较审计报告中根
据《企业会计准则》等确定的关联方范围及关联交易金额有差异。
注2：上述发生的销售商品关联交易中有740万元销售合同于2019年12月签订，
根据会计准则相关规定，该项收入将在2020年度确认。
注3：截至2019年12月31日，公司在财务公司的存款余额为0.37万元，贷款余
额为8,000万元。截至2020年3月31日，公司在财务公司的存款余额为0.46万元，贷
款余额为18,000万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 交联交易内 实际发 实际发生 实际发生 披露日期
关联人 预计金额
易类别 容 生金额 额占同类 额与预计 及索引
业务比例 金额差异
销售玛西普 2019年10
海尔集 数控放疗设 月29日披
销售商 团公司 备、玛西普伽 露于巨潮
2,540 10,000万
品提供 及其控 玛刀及其他 15.39% -74.60% 资讯网，
万元 元
劳务 制的下 医疗设备并 公告编
属企业 提供相应服 号：
务 2019-102
每日存 每日存款
款余额 余额最高
存款等 最高为 不超过 不适用 不适用 2019年10
3,000 50,000万 月1日披
海尔集
万元 元 露于巨潮
提供金 团财务
可循环使 资讯网，
融服务 有限责
用的综合 公告编
任公司
8,000 授信额度 号：
贷款/贴现等 不适用 不适用
万元 最高不超 2019-093
过200,000
万元
租赁 东莞创 租赁办公场 2.6万 2.6万元 0.1% 0 不适用
3
星科技 地 元
产业园
有限公
司
四川尧
禹中锦 租赁经营场 487.7
487.7万元 18.7% 0
置业有 地 万元
限公司
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市
场需求测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额
公司董事会对日常关联交易实际
和执行进度确定，受客户需求变化等因素影响，具有一定
发生情况与预计存在较大差异的
的不确定性，2019年度公司与关联方之间的销售商品及提
说明
供劳务低于预期，导致实际发生额与预计金额存在较大差
异。
公司在进行 2019 年度日常关联交易预计时，是根据双方
可能发生交易的上限进行的预计，实际发生额是按照双方
公司独立董事对日常关联交易实
实际签订合同金额和执行进度确定，受客户需求变化等因
际发生情况与预计存在较大差异
素影响，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交
的说明
易遵循公平自愿、合理公允的原则，实际发生额未超过预
计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）海尔集团公司
1、关联方的基本情况
公司名称： 海尔集团公司
企业性质： 集体所有制企业
注册地址： 青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人： 张瑞敏
注册资本： 31,118 万元
成立时间： 1980 年 03 月 24 日
经营期限： 1980 年 03 月 24 日-
统一社会信用代码： 91370200163562681G
家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、
厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品
经营范围： 除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济
技术咨询；技术成果的研发及转让;自有房屋出租。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系说明
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海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司的关联方。
3、履约能力分析
海尔集团公司及其控制的下属企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的
法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（二）海尔集团财务有限责任公司
1、关联方的基本情况
公司名称： 海尔集团财务有限责任公司
公司类型： 其他有限责任公司
注册地址： 山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 号楼裕龙国际中心
法定代表人： 秦琰
注册资本： 700,000 万元人民币
成立时间： 2002 年 06 月 19 日
经营期限： 2002 年 06 月 19 日至--
统一社会信用代码： 91370200737299246X
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员
单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员
单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经
经营范围：
批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的
股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及
融资租赁；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（金融机构法
人许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联关系说明
财务公司为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，财务公司为公司关联法人。
3、履约能力分析
海尔集团财务有限责任公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主
体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
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（三）东莞创星科技产业园有限公司
1、关联方的基本情况
公司名称： 东莞创星科技产业园有限公司
公司类型： 其他有限责任公司
注册地址： 东莞市塘厦镇蛟坪大道 83A 号
法定代表人： 叶福林
注册资本： 3000 万人民币
成立时间： 2016 年 11 月 01 日
经营期限： 2016 年 11 月 01 日 至—
统一社会信用代码： 91441900MA4UX3106R
科技产业园投资、实业投资、物业租赁，种植、销售食用菌，销售：
经营范围： 农副产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
2、关联关系说明
由于公司持股5%以上股东叶运寿为创星科技的控股股东，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的规定，创星科技属于公司的关联方，公司与创星科
技发生的租赁业务构成关联交易。
3、履约能力分析
创星科技系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，
财务状况良好，具有良好的履约能力。
（四）四川尧禹中锦置业有限公司
1、关联方的基本情况
公司名称： 四川尧禹中锦置业有限公司
公司类型： 其他有限责任公司
注册地址： 成都市锦江区上沙河铺街 96 号
法定代表人： 李戟
注册资本： 800 万人民币
成立时间： 2011 年 06 月 02 日
经营期限： 2011 年 06 月 02 日至—
统一社会信用代码： 915101045746007932
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房地产开发经营；房地产中介服务。（以上经营范围不含国家法律、
经营范围： 行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联关系说明
由于过去十二个月内刘天尧及其一致行动人曾是公司持股5%以上股东，而刘
天尧为尧禹中锦的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对
关联关系的认定标准，尧禹中锦属于公司的关联方，子公司友谊医院与尧禹中锦
发生的租赁业务构成关联交易。
3、履约能力分析
尧禹中锦系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，
财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联销售及提供劳务
1、定价原则和依据
玛西普拟与海尔集团公司及其控制的下属企业之间的关联交易，其交易价格
的定价政策与玛西普销售给其他客户的定价政策保持一致，并以市场价格为基础，
遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按公司
有关规定确定收付款安排和结算方式。
2、关联交易协议签署情况
玛西普将在上述关联交易预计额度内，在相关业务发生时根据需要与关联公
司签署协议，约定双方交易内容、定价原则、权利义务等。
（二）金融类关联交易
1、定价原则和依据
在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，财务公司向公司及公司
全部控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、综合授信、结算
服务等根据相关法律法规有权提供的各类金融服务（包括但不限于财务和融资顾
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问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务等）。双方进行金融合作形成的关联交易
余额包括每日存款（不含贷款产生的派生存款）余额和实际综合授信额度的上限。
公司将根据自身的财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，在财务公
司开展资金结算及存贷款等金融业务。
此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定。
2、关联交易协议签署情况
公司已于2019年9月29日与海尔集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。
（三）关联租赁
1、定价原则和依据
上述关联交易均遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格主要
依据市场价格由交易双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
上述关联租赁相关协议已在预计范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联销售及提供劳务
本次关联交易事项系海尔集团公司及其控制的下属企业因业务发展需要，选
择向玛西普采购伽玛刀等医疗设备，用于其下属医院运营以及对外投放。上述关
联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及非关联
股东利益的情形。本次关联交易的实施有助于提高公司医疗器械的销售收入，促
进公司伽玛刀产品在全国的推广，进一步提升公司的产品知名度和影响力。上述
关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对
关联人形成依赖。
（二）金融类关联交易
公司与财务公司签署《金融服务协议》后，财务公司将成为公司新的融资平台和
资金管理平台，为公司及公司全部控股子公司提供存款服务、综合授信、结算服务以
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及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。本次关联交易的实施，
有利于满足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理，提高资金使用效率；进一
步拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供持续稳定
的资金支持，有利于公司的持续、良性发展；不会损害公司及股东特别是中小股东的
利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
（三）关联租赁
上述关联租赁事项属于公司正常经营需要，是合理的、必要的，且交易价格公平
合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产
生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司 2020 年日常关联交易预计事项符合公司的实际情况和发展需要，关联交
易以市场价格为基础，遵循客观、公正、公允的交易原则，不存在损害公司和股
东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们对公司 2020 年日常关联交易预计事项
予以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）独立董事独立意见
经核查，我们认为公司 2020 年度预计发生的日常关联交易事项符合公司实际
情况和发展需要，各项关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的
原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响；
在审议本次关联交易预计事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司 2020 年日常关联交易预计事项，
并同意将该事项提交提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、监事会意见
经审议，与会监事认为：公司 2020年日常关联交易预计事项符合公司实际情
况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、
公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公
司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联交易的相关决策程
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序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意公司
2020年日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十七会议决议；
2、第四届监事会第二十九会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十七会议有关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第三十七会议有关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日
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