太钢不锈:独立董事2019年度述职报告(李端生)

来源:巨灵信息 2020-04-25 00:00:00
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                     山西太钢不锈钢股份有限公司
                      独立董事 2019 年度述职报告

       本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,2019
年度对公司及全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务,现将我 2019 年度履行职责
的情况汇报如下:
       一、2019 年度出席会议的情况
       2019 年度,公司董事会共召开 6 次会议,我全部亲自出席。2019 年度我列
席股东大会 3 次。对于公司各次董事会表决事项,没有提出异议的事项,也没
有反对、弃权的情形。
       二、发表独立意见情况
       2019 年,我认真听取和审议了各次董事会提交的议案,发表了对各议案的
看法,没有对公司重大事项提出异议。
       发表独立意见情况:
       2019 年 1 月 25 日,我对提名高建兵先生、石来润先生为公司第七届董事
会董事候选人,聘任石来润先生为公司装备能环总监发表了同意的独立董事意
见。
       2019 年 4 月 23 日,我对《关于<公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款
等金融业务风险评估报告>的议案》、《关于公司 2019 年与日常经营相关的关
联交易的议案》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》
及《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议
案》签署了事前认可。
       2019 年 4 月 24 日,我对《关于 2018 年度公司与关联方资金往来及对外担
保情况》、《关于对公司内部控制自我评价》、《对涉及财务公司关联交易的
存贷款等金融业务》、《关于 2018 年度计提及核销资产减值准备情况》、《关
于与日常经营相关的关联交易》、《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款
等金融业务风险评估报告》、《关于公司聘用财务会计审计机构及内控审计机
构》、《关于对 2018 年度绩效薪酬兑现方案及 2019 年度薪酬方案》、《关于

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对 2018 年度利润分配预案》、《关于对公司续租太钢集团临汾钢铁有限公司中
板生产线》、《关于对公司与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度
融资租赁业务》、《关于对商品期货套期保值方案》及《关于对 2019 年度金融
衍生品套期保值方案》发表了同意的独立董事意见。
       2019 年 8 月 29 日,我对《关于 2019 年上半年公司与关联方资金往来及对
外担保情况》、《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评
估报告》、《关于董事会换届》发表了同意的独立董事意见。
       2019 年 10 月 18 日,我对新一届董事会聘用李华先生为公司总经理,聘用
赵恕昆先生为公司副总经理,聘用尚佳君先生为公司营销总监,石来润先生为
公司装备能环总监,安峰先生为证券事务代表发表了同意的独立董事意见。
       三、董事会专门委员会履行职责情况
       我在公司董事会审计委员会担任召集人。
       根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作规程,公
司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,审议通过了公司 2018 年度财务报
告,并提议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构。
       四、其他工作情况
       1、无提议召开董事会的情况;
       2、无提议解聘或更换会计师事务所的情况;
       3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况;
       4、根据《深交所股票上市规则》规定,我在公司 2018 年度报告、2019 年
第一季度报告、2019 年半年度报告及 2019 年第三季度报告上签署了书面确认
意见。
       五、保护社会公众股东权益方面所作的工作
       为切实加强对公司、股东和投资者利益的保护,我认真学习相关法律法规
和规章制度,充分认识和理解相关内容尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益方面的内容。
       作为公司独立董事,我勤勉尽责,忠实履行了独立董事的职责。对公司信
息披露情况、落实保护社会公众股股东合法权益方面的工作进行了监督检查;
对公司生产经营、财务管理、关联往来、内部控制的建设及执行情况,详实听

                                      2
取相关人员汇报,主动调查以获取做出决策所需的情况和资料,并在董事会上
或通过其他方式向公司管理层提出了建设性意见。
    六、公司落实意见情况
    作为公司独立董事,我凭借自身所长,就公司的生产、经营、管理、财
务、法律等方面提出了一些意见及建议,通过观察及核实,我欣喜地看到,公
司总经理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳,并落实到
了具体的工作之中。
    在新的一年里,我将继续本着诚信与勤勉的精神,按照有关法律法规,忠
实履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,更好的维护公司和股东特别是
社会公众股股东的合法权益不受侵害。




     特此报告。




     独立董事:李端生




                                           二○二○年四月二十三日




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