中信建投：第二届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：601066 证券简称：中信建投公告编号：临2020-058号

中信建投证券股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2020 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 24 日在公司总
部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名；现场出席
的董事 3 名，以电话方式出席的董事 10 名（于仲福董事、张沁董事、朱佳董事、
王波董事、徐刚董事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建军董事、刘
俏董事）。
本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会
议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信
建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》进行了审议。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案提
交公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。
特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

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