证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2020－017
融捷健康科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届
董事会第三次会议通知于 2020 年 04 月 13 日以电话、电子邮件、书面通知等形
式向各位董事发出。本次会议于 2020 年 04 月 22 日下午以现场结合通讯的方式
召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出
席会议董事 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关
规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了总经理邢芬玲女士所作的《2019年度总经理工作报告》，董
事会认为2019年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成
了2019年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了2020年的工作。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为：公司《2019 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现
了公司董事会 2019 年度的工作情况。
公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在
2019 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
公司 2019 年年度报告及摘要已经公司聘请的 2019 年度审计机构中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观、公正。
《融捷健康科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《融捷健康科技股份有
限公司 2019 年年度报告摘要》具体内容详见公司披露于证监会指定创业板信息
披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
的有关规定，董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关
公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2019 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设
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及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、
完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管
部门的要求。
《2019 年度内部控制自我评价报告》及独立董事意见详见公司披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体
的相关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行合理
变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关
公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，同意公司（含控股子公
司）拟向相关银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关
公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销遵守并符合《企业会计
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准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提资
产减值准备及资产核销后能够公允、客观的反映 2019 年公司财务状况、资产价
值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于<2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明>的议案》
董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司
资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的
情形。审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相
关公告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
董事会认为：公司募集资金 2019 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事
会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公
告。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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12、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2020 年 05 月 14 日（星期四）召开 2019 年年度股东大会，审
议所有需由股东大会审议通过的议案。
表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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2020 年 04 月 24 日
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