证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2020-019
江苏恩华药业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对
股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。
一、会议的通知及公告
公司董事会于2020年3月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登
了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-011）；
根据《上市公司股东大会规则》的规定，于2020年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提
示性公告》（公告编号：2020-015）。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2020年4月23日（星期四）上午9：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为2020年4月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为2020年4月23日上午9：15至下午15：00。
（二）现场会议召开地点：徐州市民主南路 69 号恩华大厦 17 楼会议室。
（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定，合法、有效。北京市国宏律师事务所胡晓珂和崔岩瑛律师出席了本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、出席会议人员的情况
1、股东出席总体情况
参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计 21 人，代表股份 529,960,069 股，占公司
股本总额比例为 51.9881%。其中：现场参加本次股东大会的股东（含股东代理人）6 名，代表
1
股份 521,377,267 股，占公司总股本的 51.1461%；通过网络投票的股东 15 人，代表股份 8,582,802
股，占上市公司总股份的 0.8420％。
2、中小投资者出席总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者16人，代表股份9,432,098股，占上市公司总股本的
0.9253%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份849,296股，占上市公司总股本的0.0833%；
通过网络投票的股东15人，代表股份8,582,802股，占上市公司总股份的0.8420％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，北京市国宏律师事务所胡晓
珂、崔岩瑛律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、议案审议表决情况
出席会议的股东（或股东代理人）以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,214,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.3110%。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,214,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.3110%。
3、审议通过了《2019年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,214,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.3110%。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》。
2
总表决情况：
同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,214,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.3110%。
5、审议通过了《2020年度财务预算报告》。
总表决情况：
同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,214,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.3110%。
6、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
总表决情况：
同意 529,759,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9622%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0378%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,231,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8766%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.1234%。
该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于经营范围增加“第二类及第三类医疗器械制造、销售”经营项目的议
案》。
总表决情况：
同意 529,759,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9622%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0378%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,231,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8766%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.1234%。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 529,759,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9622%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会
3
有效表决权股份总数的 0.0378%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,231,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8766%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200,280 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.1234%。
该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《2019年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 529,727,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 32,700
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 200,280 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0378%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,199,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5299%；反对 32,700
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3467%；弃权 200,280 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 2.1234%。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 529,742,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,214,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6890%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2.3110%。
11、审议通过了《关于为控股子公司提供2020年度银行贷款担保额度的议案》。
总表决情况：
同意 523,795,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8369%；反对 5,946,119
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1220%；弃权 217,980 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小投资者总表决情况：
同意 3,267,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 34.6476%；反对 5,946,119
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 63.0414%；弃权 217,980 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 2.3110%。
12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
总表决情况：
同意 529,737,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9579%；反对 5,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 217,980 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,209,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6359%；反对 5,000 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会
4
有效表决权股份总数的 2.3110%。
13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 529,737,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9579%；反对 5,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 217,980 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小投资者总表决情况：
同意 9,209,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6359%；反对 5,000 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 217,980 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 2.3110%。
本次会议所审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编
号：2020-004）和《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
五、律师出具的法律意见
北京市国宏律师事务所胡晓珂、崔岩瑛律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认
为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书全文登载于2020年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司2019年年度股东大会决议》；
2、北京市国宏律师事务所出具的《北京市国宏律师事务所关于江苏恩华药业股份有限公
司2019年年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司
董事会
2020年4月23日
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