证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2020-022
四川长虹电器股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,118,944,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.2392
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等
本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事周静女士、马力先生、李东红
先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于四川长虹注册申报海外应收账款资产证券化的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,118,604,247 99.9695 340,450 0.0305 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,537,147 99.9635 407,550 0.0365 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.01 议案名称：发行人
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,537,147 99.9635 407,550 0.0365 0 0.0000
3.02 议案名称：主承销商
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,518,647 99.9619 426,050 0.0381 0 0.0000
3.03 议案名称：债券名称
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,518,647 99.9619 426,050 0.0381 0 0.0000
3.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,537,147 99.9635 407,550 0.0365 0 0.0000
3.05 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,518,647 99.9619 426,050 0.0381 0 0.0000
3.06 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,518,647 99.9619 426,050 0.0381 0 0.0000
3.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,518,647 99.9619 426,050 0.0381 0 0.0000
3.08 议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,537,147 99.9635 407,550 0.0365 0 0.0000
3.09 议案名称：公司在出现预计不能按期偿还相关债券本息或者到期未按期
偿付债券本息时，就发行债券采取的偿债措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,532,647 99.9631 412,050 0.0369 0 0.0000
3.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,537,147 99.9635 407,550 0.0365 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长办理
公司公开发行公司债券并上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,118,604,247 99.9695 340,450 0.0305 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于四川长虹
注册申报海外应
1 46,930,487 99.2797 340,450 0.7203 0 0.0000
收账款资产证券
化的议案》
3.01 发行人 46,863,387 99.1378 407,550 0.8622 0 0.0000
3.02 主承销商 46,844,887 99.0987 426,050 0.9013 0 0.0000
3.03 债券名称 46,844,887 99.0987 426,050 0.9013 0 0.0000
3.04 发行规模 46,863,387 99.1378 407,550 0.8622 0 0.0000
3.05 债券期限 46,844,887 99.0987 426,050 0.9013 0 0.0000
3.06 发行方式 46,844,887 99.0987 426,050 0.9013 0 0.0000
3.07 募集资金用途 46,844,887 99.0987 426,050 0.9013 0 0.0000
3.08 上市场所 46,863,387 99.1378 407,550 0.8622 0 0.0000
公司在出现预计
不能按期偿还相
关债券本息或者
3.09 到期未按期偿付 46,858,887 99.1283 412,050 0.8717 0 0.0000
债券本息时，就
发行债券采取的
偿债措施
3.10 决议有效期 46,863,387 99.1378 407,550 0.8622 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：冷栋梁、李静
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会
议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川长虹电器股份有限公司
2020 年 4 月 24 日
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