证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2020-043
债券代码：124001 债券简称：劲刚定转
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
董事会第十九次会议通知于 2020 年 4 月 11 日以电话及电子邮件的形式送达公司
全体董事，并于 2020 年 4 月 22 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长王刚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会应
参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告>全文的议案》
经审议，董事会认为：根据相关法律、法规和中国证监会的规定，按照公司
2020 年第一季度实际经营情况，公司编制的《2020 年第一季度报告》，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（二）审议通过《关于开设非公开发行股票、可转换公司债券募集资金专
项账户并授权董事长签署监管协议的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市
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公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，董事会同意公司在中国建设银行股份有
限公司佛山市分行（以下简称“建设银行佛山分行”）开设募集资金专项账户，
用于存放本次非公开发行股票、可转换公司债券募集资金，并授权公司董事长在
募集资金到账后，与保荐机构民生证券股份有限公司、建设银行佛山分行签署募
集资金监管协议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
因此，公司董事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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