证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2020-033
瑞康医药集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通
知》于 2020 年 4 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2020 年 4 月 22 日（星期三）下午 15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
4、会议主持人：董事长韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 193,703,156 股，占公司
有表决权股份总数 12.8731%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 190,059,063 股，
占公司有表决权股份总数 12.6309%；
2、参加网络投票表决的股东共 16 人，代表股份 3,644,093 股，占公司有表
决权股份总数 0.2422%；
1
本次会议中小股东 18 人，代表股份 6,211,259 股，占公司有表决权股份总
数 0.4128%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表
决结果如下：
审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 192,722,863 股，反对 978,893 股，弃权 1400 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 99.4939%、0.5054%、0.0007%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,230,966 股，反对 978,893 股，弃权
1,400 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 84.2175%、15.7600%、0.0225%。
表决结果：通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见
书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会
议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果
合法有效。
七、 会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2020 年第三次临
时股东大会的法律意见书》
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
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