证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2020－019
浙江大立科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2020 年
4 月 21 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6 名，
实际参会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长庞惠民先生主持。
会议审议通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士、李纪南先生、潘自强先生、
徐金发先生向董事会提交了《浙江大立科技股份有限公司独立董事 2019 年度述
职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
公司全年实现营业收入为 53,045.08 万元，归属于母公司股东的净利润
13,577.46 万元，每股收益 0.30 元/股。
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《浙江大
立科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本458,666,666
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税）。
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报
告》
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审
议通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮
网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审计说明》
本决议经董事投票表决（关联董事庞惠民先生、周进女士回避表决），以 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮
网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审
计机构的议案》
公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
公司独立董事就该事项发表了事前认可和同意的独立意见。全文详见信息披
露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2020 年度信贷授权事项的
议案》
公司股东大会授予董事会2020年度总计银行借款额度不超过人民币50,000
万元。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审
议通过。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2020 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的议案》
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予
以审议通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一九年度股东大
会的议案》
公司董事会拟于 2020 年 5 月 15 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科
技股份有限公司一号会议室召开公司二〇一九年度股东大会。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
三、备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○二○年四月二十三日
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