证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2020-036
华创阳安股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2020
年 4 月 20 日在北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座以现场及视频会议方
式召开，会议通知于 2020 年 4 月 10 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本
次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由公司监事会主席杨力先生主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年年度报
告全文及摘要》
根据《证券法》（2019 年修订）第 82 条规定和《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）的有关
要求，公司监事会对董事会编制的公司 2019 年年度报告进行了认真严格的审核，
并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理
和财务状况等事项。
3、在公司监事提出本意见前，我们没有发现参与公司 2019 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
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二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度监事
会工作报告》
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度财务
决算报告》
四、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润
分配预案》
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部
控制评价报告》
公司监事会审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内
部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有
效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。
六、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度社会
责任报告》
七、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司募集资金 2019
年度存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为，公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，
募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度
计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计
政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值
准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值
准备事项。
九、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于非公开发行节
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余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次将 2014 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充
流动资金，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害
公司及股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规
定，监事会同意公司本次将 2014 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流
动资金事项。
特此公告。
华创阳安股份有限公司监事会
2020 年 4 月 20 日
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