广东嘉元科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们
作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董
事，本着高度负责的态度，在基于独立判断的立场和审慎检验的基础
上，对第四届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的
议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
根据《公司章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及
客观判断，我们同意董事会聘任廖平元先生为公司总经理；聘任刘少
华女士、叶铭先生、杨剑文先生、李建国先生、肖建斌先生、潘文俊
先生为公司副总经理；聘任王俊锋先生为公司总工程师；聘任黄勇先
生为公司财务负责人；聘任叶敬敏先生为公司董事会秘书。
上述聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管
理人员的条件；高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职
业素养符合上市公司高级管理人员的任职资格要求；本次提名、表决
程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（以下无正文）
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