证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-011
航天宏图信息技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2020 年 4 月 20 日 10:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基
地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2020
年 4 月 9 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董
事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落
实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、
勤勉尽职，圆满完成了 2019 年的相关工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于的议案》
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，本着勤勉尽责原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员会的监督
职能，切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和监督财务会计报告编制
过程和内部控制运行情况，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营
和规范运作，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理王宇翔先生代表公司经营层所作的 2019 年度总经
理工作报告，认为 2019 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报
告客观、真实地反映了经营层 2019 年度主要工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）审议通过《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
报告期内，公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审慎、
独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分发挥自
身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善。同
时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相关事项发表
了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，维护公司和全体股
东特别是中小股东的合法权益。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019
年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2019 年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与
年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2019 年年度报告及
摘要公允地反映了公司 2019 年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；
董事会全体成员保证公司 2019 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019
年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2019 年财务决算报告>的议案》
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报告期内，公司实现主营业务收入 601,171,533.51 元，较上年同比增长
42.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 83,519,220.81 元，较上年同期增长
31.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,106,138.94
元，较上年同期增长 17.84%。
公司 2019 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、
真实地反应了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为 83,519,220.81 元。根据公司 2019 年度经营情况，为促进
公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享
公司的经营成果，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 165,983,333 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），预计共分配股利 9,129,083.32
元（含税），公司本次不送红股、不以资本公积转增股本，在实施权益分派的股
权登记日前，若总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019
年年度利润分配预案公告》（2020-013）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结
合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的
各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在
重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经
营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为
公司合法、 合规经营提供了保障。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019
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年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（九）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-014）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十）审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极
性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合了公司现阶段的
实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与
考核委员会提议，制订本方案，具体如下：
序号 姓名 职务 年薪（万元）
1 王宇翔 总经理 150
2 廖通逵 副总经理 72
3 王军 董事会秘书、财务总监 60
4 李济生 副总经理 36
5 云霞 副总经理 60
6 施莲莉 副总经理 48
上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执
行。
关联董事王宇翔先生回避表决。
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独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订的议案》
因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条
款进行修订。拟增加的经营范围：卫星运营、计算机和通信系统集成、气象海洋
监测业务、导航服务、云平台服务，云软件服务，大数据服务、人工智能公共服
务平台、人工智能基础资源与技术平台。以上经营范围变更事项最终以市场监督
管理局核定为准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告》（2020-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年年度股东大会，并发出召
开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决
方式召开。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天
宏图信息技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
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