股票代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2020-013
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于预计 2020 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
1、是否需要提交股东大会审议:是
2、对上市公司的影响:公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营
的需要;关联销售属正常的商品销售,未因关联关系而影响交易价格;金融
服务有利于公司降低运营成本,满足公司资金需求。
一、日常关联交易预计
基于公司 2020 年生产和销售计划,公司对 2020 年度日常关联交易金额
进行了预计,具体如下:
单位:万元
按产品或劳务等 2019 年的 占同类交
关联人 预计总金额
进一步划分 实际发生额 易的比例
关联采购(含税)
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 5,662 7,188
成都华川电装有限责任公司 6,815 4,357
发动机零部件 云南西仪工业有限公司 3,868 16,946 1,829 9.69%
四川红光汽车机电有限公司 501 1,136
重庆长安汽车股份有限公司 100 782
关联销售(不含税)
发动机 重庆长安汽车股份有限公司 16,427 31,021 17.78%
80,847
发动机 保定长安客车制造有限公司 64,420 55,352 31.73%
零部件 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 3,913 3,913 4,722 73.52%
1
按产品或劳务等进一步 2019 年的 占同类交
关联人 预计总金额
划分 实际发生额 易的比例
金融服务
存款(余额) 20,000 14,314 97.54%
贷款(余额) 20,000 8,000 18.60%
兵器装备集团财务有限责任公司
利息支出(含贴现利息) 800 657 36.95%
利息收入 50 25 36.76%
二、审议程序:
1、本公司七届十七次董事会于 2020 年 4 月 17 日召开,会议审议通过
了上述《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。关联董事李鑫在董事
会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前,就上述关联交易与独立董事及审计委员会
进行了沟通,经独立董事及审计委员会认可后,将上述关联交易的议案提交
公司七届十七次董事会予以审议。
3、2020 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准,关联股东将
放弃在股东大会上对此议案的表决权。
三、关联方介绍
序 法定代
关联方 注册资本 关联关系 财务状况
号 表人
重庆长安汽车股 480,264.85 实际控制人控股 详见将于 2020 年 4 月 30 日披露的长安汽
1 张宝林
份有限公司 万元 子公司 车年报。
重庆长安汽车股
保定长安客车制 详见将于 2020 年 4 月 30 日披露的长安汽
2 罗志龙 3,000 万元 份有限公司子公
造有限公司 车年报。
司
哈尔滨东安汽车
50,000 万 详见于 2020 年 4 月 21 日披露的东安动力
3 发动机制造有限 贾葆荣 参股公司
元 年报。
公司
哈尔滨东安华孚 2019 年 12 月 31 日总资产 15,188.56 万元,
4 机械制造有限公 肖太安 6,000 万元 参股公司 净资产 8,159.57 万元,2019 年度营业收入
司 8,457.76 万元,净利润 49.06 万元。
成都华川电装有 47,532.61 控股股东之控股 2019 年 12 月 31 日总资产 10.1 亿元,2019
5 耿辉雄
限责任公司 万元 子公司 年度营业收入 9.35 亿元。
实际控制人子公 2019 年 12 月 31 日总资产 18,174 万元,
四川红光汽车机 16,986.05
6 骆开伦 司长安工业的控 2019 年度营业收入 10,946 万元,净利润
电有限公司 万元
股子公司 -1,554 万元。
云南西仪工业股 31,856.6 实际控制人的控 详见将于 2020 年 4 月 25 日披露的西仪股
7 谢力
份有限公司 万元 股子公司 份年报。
兵器装备集团财 303,300 万 实际控制人之控 总资产 527.55 亿元,净资产 80.57 亿,营
8 崔云江
务有限责任公司 元 股子公司 收 13.46 亿,净利润 13.32 亿元。
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四、关联交易定价依据
(一)商品采购、销售
公司与关联方的采购与销售价格,均为市场价格。
(二)金融服务
兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结
算业务相关的辅助服务等结算服务;为公司提供存款服务的存款利率将根据
中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,将不低于公司在其
他国内金融机构取得的同期同档次存款利率;向公司提供的贷款、票据贴现、
票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于公司在
其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平;向公司提供的其
他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定
的标准收取相关费用。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
(一)向关联方采购
公司向关联方采购商品,是公司日常生产经营的需要,而且上述关联方
能够提供稳定的供应服务,采购合同是在采取招投标的情况下签订的,定价
公允。
(二)向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件,属
正常的商品销售,未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场,公司向
兵装集团下属公司销售发动机,有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完
全由市场决定的,公平合理,有利于公司和关联方的共同发展。
(三)金融服务
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兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务,有利于降低公司
的运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资
风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
六、独立董事意见
公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意上述《关于预
计 2020 年度日常关联交易的议案》,并发表独立董事意见认为:《关于预
计 2020 年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,
是合规合理的;关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序合法;议案
所述关联交易是公司日常生产经营中必须的,符合公司利益,关联交易定价
公允,不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
七、备查文件
1.公司七届十七次董事会决议
2.独立董事事前认可意见
3.独立董事意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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