证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2020-010
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届十七次会议通知于 2020
年 4 月 7 日送达全体董事，会议于 2020 年 4 月 17 日 9：00 时在东安宾馆 121
会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人，李鑫董事、刘海波董事因公未
能出席，分别委托陈笠宝董事、李学军董事代行表决权。公司 2 名监事及董
事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通
过了如下议案：
一、《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《公司计提减值准备及转回的议案》（详见临 2020-011 号公告）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、《公司 2019 年度利润分配预案》
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经立信会计师事务所审计，2019 年度公司实现净利润为 10,578,436.65
元,加上 2019 年年初未分配利润 298,481,542.13 元，本年度实际可供股东
分配的利润为 309,059,978.78 元。
考虑公司 2020 年公司发动机销量计划 28 万台，较 2019 年较大幅度增
长，流动资金需求较大；2020 年，公司固定资产投资拟支出 3005 万元；公
司存量贷款 4.3 亿元。因此本次董事会决定 2019 年度不进行利润分配。不
进行资本公积金转增股本。
关于 2019 年拟不进行利润分配的专项说明详见 2020-012 号公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、《公司 2019 年年度报告及摘要》详见上交所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》（详见上交所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八 、《 公 司 2019 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》（ 详 见 上 交 所 网 站
www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于公司董事及高管人员 2019 年度薪酬的议案》（详见公司 2019
年年度报告）
1、关于陈笠宝先生 2019 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陈笠宝董事回避了表决。
2、关于杨宝全先生 2019 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。杨宝全董事回避了表决。
3、关于刘海波先生 2019 年度薪酬
2
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。刘海波董事回避了表决。
4、关于李学军先生 2019 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。李学军董事回避了表决。
5、关于孙岩先生 2019 年度薪酬
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。孙岩董事回避了表决。
6、关于王江华先生 2019 年度薪酬
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案董事薪酬将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、《公司 2020 年度财务预算报告》
2020 年，公司预计实现营业收入 22.56 亿元，营业成本 19.27 亿元，未
作费用及投资收益预测，未作盈利预测。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》（详见临 2020-013 号
公告）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
根据 2020 年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币 26 亿
元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据
贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公
司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融
机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、《关于变更会计政策的议案》（详见临 2020-014 号公告）
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、《公司 2020 年度经理层培训计划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、《公司 2020 年度内部审计计划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、《公司 2020 年全面风险管理报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》（详见上交所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十 八 、《 公 司 2019 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》（ 详 见 上 交 所 网 站
www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十九、《公司 2019 年度董事会审计委员会述职报告》（详见上交所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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