证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2020－036
南京红太阳股份有限公司
关于董事、副董事长辞职及补选董事、副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职人员情况
2020 年 4 月 16 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到公司董事、副董事长张爱娟女士的书面辞职报告。因工作
原因，张爱娟女士申请辞去公司董事、副董事长职务，同时一并辞去
其在公司董事会下设各专门委员会相关职务。
张爱娟女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会造成
公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根
据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张爱娟女士的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张爱娟女士未直接持有公司股份。张爱娟女
士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的创新和发展发挥了积极作用，
公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事已对张爱娟女士辞职的原因进行了核查并发表了同意的
独立意见。
二、补选人员情况
2020 年 4 月 17 日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，
审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举杨春华女士为公司第八届董事会副
董事长的议案》。鉴于张爱娟女士因工作原因申请辞去公司第八届董
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事会副董事长职务，根据《公司章程》等相关规定，同意选举公司现
任非独立董事杨春华女士为公司第八届董事会副董事长，任期自公司
第八届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会
届满为止。独立董事对选举杨春华女士为公司第八届董事会副董事长
事项发表了同意的独立意见，具体已于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、审议并通过了《关于补选卢玉刚先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案》。鉴于张爱娟女士因工作原因申请辞去公司第八届董事
会非独立董事职务，根据《公司章程》等相关规定，同意提名卢玉刚先
生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。本
次提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事对提名补选卢玉刚
先生为公司第八届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体
已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零二零年四月二十日
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