证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2020-028
山东金城医药集团股份有限公司
关于修订《董事会战略委员会工作细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 18
日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员
会工作细则>的议案》，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司
核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策
策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策
的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根
的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》、《山东金城医药集团股份有限公司章
准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特
程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，
设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作
细则。
第十二条 战略委员会根据工作需要不定期召
第十二条 战略委员会召开会议，应于会议召
开会议，应于会议召开前 3 天通知全体委员，
开前 7 天通知全体委员，会议由召集人主持，
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托
召集人不能出席时可委托一名委员主持。
一名委员主持。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方 第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决
式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法 方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法
规、公司章程及本办法的规定。 规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项 第二十条 出席会议的委员及其他人员均对会
有保密义务，不得擅自披露有关信息。 议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。
除上述条款外，原《董事会战略委员会工作细则》其他条款内容不变。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
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