证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2020-017
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
与内蒙古北方重工业集团有限公司
互保额度 5 亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：内蒙古北方重工业集团有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次互保额度为 5 亿元人民币，
累计与其互保额度为 5 亿元人民币
●对外担保累计数量：除该项互保额度内发生的担保事项外，无其他
形式的担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经 2019 年 4 月 22 日六届二十一董事会及 2019 年 5 月 17 日 2018 年
年度股东大会审议通过，同意公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公
司（以下简称“北重集团”）互保额度 5 亿元的议案。
报告期内，北方股份为北重集团 4.3 亿元银行借款提供担保。
2020 年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北重集团之间的互
保额度拟定为 5 亿元。
该议案已经 2020 年 4 月 17 日公司七届十次董事会审议通过，关联董
事李军、邬青峰、王占山回避表决，尚需提交公司股东大会表决。
二、被担保人基本情况
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1、基本情况
北重集团始建于 1954 年，是国家“一五”期间 156 个重点项目之一，
隶属于中国兵器工业集团有限公司，是国家重要的火炮研发生产基地、国
家高强韧炮钢研发生产基地、中国矿用汽车研发生产基地。法定代表人李
军，注册资本 176,875 万元人民币，住所为内蒙古包头市青山区厂前路。
北重集团始终坚持服务国家国防安全和国民经济发展两大使命，遵循
军民融合发展，形成了防务装备产品、特种钢及延伸产品、矿用车等工程
机械产品三大核心业务。公司研发、制造的大量武器装备列装陆、海、空
部队，在多次国庆阅兵仪式上接受了党和国家领导人及全国人民的检阅。
以大口径厚壁无缝钢管为代表的特种钢及延伸产品，达到了世界先进水
平，已应用于国内近百台亚临界、超临界和超超临界火电机组的四大管道，
是“中国制造 2025”强基工程的中标产品，是国家能源局确定的国产化
示范产品。矿用车等工程机械产品销往全球多个国家和地区，遍布国内外
500 多个大型矿山和重点水利水电等工程。
2、与公司的关联关系
北重集团持有公司 32.26%的股份，为公司的控股股东，产权结构见
下表：
2
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国兵器工业集团有限公司
53.60%
内蒙古北方重工业集团有限公司
32.26%
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
3、2019 年度财务状况（未经审计）
单位：人民币亿元
项 目 2019 年度 2018 年度
资产总额 131.23 115.14
负债总额 109.99 99.15
其中：银行贷款总额 38.40 30.93
净资产 21.24 15.99
营业总收入 68.92 67.76
净利润 -0.69 -2.69
三、互保协议的主要内容
鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北重集团之间拟进行互保，
额度为 5 亿元，形式为连带责任担保。
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四、独立董事的事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
控股股东北重集团隶属于中国兵器工业集团有限公司，为国家重点保
军企业。鉴于生产经营需要，双方互相提供担保额度 5 亿元，不会损害公
司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、上海证券交易所
的有关规定。
同意提交七届十次董事会审议，董事会在审议相关议案时请关联董事
回避表决。
2、独立意见
2019 年度，鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，
公司与控股股东北重集团互保额度 5 亿元。报告期内，公司严格按照审议
通过的额度进行，为控股股东 4.3 亿元银行借款提供担保。并及时履行相
关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2020 年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北重集团之间拟提
供互保额度 5 亿元。
公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
的要求及有关规定履行审批程序，我们同意该事项并同意将其提交公司
2019 年度股东大会审议。在股东大会审议时，请关联股东回避表决。在
实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
五、董事会意见
双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能够满
足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保，
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此担保事项须提交股东大会审议。
六、公司担保情况
截至本公告日，除该项互保额度内发生的担保事项外，无其他形式担
保及逾期担保。
七、监事会意见
监事会认为：公司与控股股东北重集团互保，是出于双方生产经营需
要，不会损害公司及股东利益。同意将其提交公司股东大会审议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
报备文件：
1、公司七届十次董事会决议；
2、被担保人最近一期的财务报表复印件。
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