贵州永吉印务股份有限公司
2019 年度董事会报告
报告人：公司董事长邓代兴
2019 年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照 《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定， 本着对公司和
全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实
股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的
合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度
经营目标，保证了公司的持续发展。
现将公司董事会 2019 年度的重点工作及 2020 年的工作计划报告如下：
一、2019 年工作回顾
（一）公司主要经营业绩
报告期内，公司合并实现营业收入 4.70 亿元，同比上年度增长 8.90%；公
司及下属公司全年实现各类烟用物资销售收入 4.36 亿元，同比上年度增加
10.10%；其中烟标产品销售收入 4.13 亿元，同比上年度增长 10.11%，框架纸等
其他烟用物资销售收入 2,361.85 万元，同比上年度增长 12.65%；药标产品销售
收入 1,180.15 万元，同比增加 26.53%；酒盒产品销售收入 2,218.13 万元,同比
减少 13.96%。报告期内，归属于上市公司股东净利润为 14,123.81 万元，同比
上年度增长 26.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
11,448.82 万元，比上年同期增长 10.79%。由于公司对部分高管实施限制性股票
激励计划，该事项直接影响 2019 年管理费用及资本公积 395.65 万元，剔除此因
素后 2019 年净利润实际同比上年增长 30.15%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司
资产总额为 11.75 亿元，同比上年度增加 16.68%，净资产为 10.80 亿元，同比
上年度增加 15.26%。
（二）提升公司治理水平，强化规范化运作。
9
2020 年，公司董事会将会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，规范运作、科学决策，严格按照各项
法律法规的规定履行相关事项的审议披露程序，提升公司治理水平，促进公司规
范运作，保障公司科学决策，推动公司健康发展。
（三）整合资源，培育新的利润增长点
1、为进一步优化产业布局，丰富产品线以满足细分市场的需求，增强公司
在行业内的综合竞争力，公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司与成都
盛珑包装有限公司共同出资 1000 万元人民币成立贵州永吉盛珑包装有限公司，
永吉盛珑聚焦的目标客户为国内酒类客户，为其提供手工盒包装业务，合资公司
于 2019 年 1 月 24 日办理完毕工商设立登记手续，并与 2019 年 6 月正式投入营
运，半年完成 70 多个产品打样，与贵州茅台集团、四川五粮液集团等知名酒企
建立了合作关系，为下一步酒类包装业务的拓展夯实了坚实的基础。
2、2019 年 3 月 8 日公司以有限合伙人身份参与设立的上海箭征永吉创业投
资合伙企业（有限合伙）获得上海市双创母基金入伙为有限合伙人，永吉箭征出
资额由 10,000 万元变更为 14,500 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，上海箭征已
经投资 11 个项目，累计投资金额 7,239.78 万元。
3、拓展公司的业务布局，逐步实施发展新产业的战略。2019 年 11 月，公
司出资设立全资子公司贵州永吉实业发展有限公司及境外全资孙公司 Y
CANNABIS HOLDINGS PTY LTD（Y 康纳比思控股有限公司），对 TASMANIAN BOTANICS
PTY LIMITED(塔斯马尼亚植物有限公司)进行投资。全资子公司于 2020 年 3 月取
得贵州省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。截至本报告日，该项对外投资项
目的权益正在履行交割手续。
（四）高度凝聚团队，实施股权激励
2018 年公司董事会及股东大会审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》，2019 年 1 月，公司完成了限制性股票激励
计划的首次授予，对公司核心骨干共计 7 人进行了激励，授予限制性股票共计
225.00 万股。截止 2019 年 4 月，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部
10
分第一期解除限售条件已经成就。此次解除限售的限制性股票数量为 78 万股，
占公司目前股本总额的 0.19%。此次限制性股票激励计划的实施，将有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速
的发展以及未来发展目标的实现。
（五）提高股东回报，实施股份回购
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，回购股份有利于
增强公司股票的长期投资价值，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的
投资者群体，推动公司股票价值的合理回归。公司分别于 2018 年 8 月 31 日、2018
年 9 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议、2018 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》的议案。公司总共耗资
50,011,265.06 元回购 4,735,600 股，并于 2019 年 3 月 20 日在中国证券登记结
算有限责任公司注销本次所回购的股份。
（六）董事会、股东大会召开及审议议案情况
2019 年共计召开董事会会议 7 次，审议议案 28 项，各董事参会率达到 98%。
2019 年共计召开股东大会 2 次，审议议案 10 项，相关决议均得到有效落实。
1、2019 年公司董事会召开情况一览表
序
日期 会议名称 审议内容
号
2019 年 1 第四届董事会
1 1、《关于解除合作及资产和业务收购框架协议书的议案》
月7日 第八次会议
1、《关于对 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确认
2019 年 3 第四届董事会 的议案》
2
月6日 第九次会议
2、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
1、《公司 2018 年度总经理工作报告》
2、《公司 2018 年度董事会工作报告》
2019 年 3 第四届董事会 3、《公司 2018 年度审计报告》
3
月 28 日 第十次会议 4、《公司 2018 年年度报告及其摘要》
5、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
6、《公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019
11
年度薪酬方案》
7、《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》
8、《公司独立董事 2018 年度述职报告》
9、《公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度拟发生
关联交易》
10、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
11、《公司 2018 年度内部控制评价报告》
12、《公司 2018 年度利润分配预案的议案》
13、《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》
14、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
15、《关于修订公司章程部分条款的议案》
16、《关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的议案》
17、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一期解除限售条件成就的议案》
2019 年 4 第四届董事会
4 1、《关于公司 2019 年度第一季度报告的议案》
月 26 日 第十一次会议
2019 年 8 第四届董事会 1、《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
5
月 23 日 第十二次会议 2、《关于审议募集资金使用与存放情况报告的议案》
1、《关于 2019 年度第三季度报告的议案》
2、《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
2019 年 10 第四届董事会
6 3、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议
月 29 日 第十三次会议
案》
4、《关于拟设立全资子公司及境外二级子公司的议案》
2019 年 12 第四届董事会
7 1、《关于全资孙公司签订<股权购买和增资协议>的议案》
月 10 日 第十四次会议
2、2018 年公司股东大会召开情况一览表
序
日期 会议名称 审议内容
号
2019 年 4 2018 年年度 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》
1
月 26 日 股东大会 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》
12
3、《公司 2018 年年度报告及其摘要》
4、《公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》
5、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪
酬及 2019 年度薪酬方案的议案》
6、《公司 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度拟发
生关联交易的议案》
7、《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》
8、《公司 2018 年度利润分配预案》
9、《关于修订公司章程部分条款的议案》
股东大会听取事项：独立董事述职报告
2019 年第一
2019 年 11 1、《关于更换 2019 年度审计机构的议案》
2 次临时股东
月 14 日
大会
（七）董事会履职情况
1、董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过
的各项决议。
2、加强自身建设，发挥董事会核心作用
进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司
规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公
司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、
稳定、可持续发展。
3、独立董事履职情况
2019 年度，公司 3 名独立董事恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，积极出席
相关会议，主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投资等事项，认真审议
董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观公
13
正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和
全体股东的利益。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相
关事项提出异议。
4、信息披露情况
2019 年，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
信息披露管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，
忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投
资者利益。2019 年公司除按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引
及其他有关信息披露的相关规定按时完成了《2018 年年度报告》、《2019 年第
一季度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年第三季度报告》等定期报告
的编制和披露工作，还根据公司实际情况，发布临时公告 60 项。
二、2020 年主要工作目标
2020 年，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，根据公司实际情
况进一步推进公司发展战略，结合生产经营实际，以强化内控制度建设为保障，
不断提升公司的运行效率和整体竞争力，科学高效决策，力争取得各项经营指标
健康持续的增长，促进公司持续健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作：
（一）继续夯实主营烟标包装业务：进一步提升公司综合实力，不断提升公
司的研发设计能力，在服务好贵州中烟的基础上，全力拓展省外客户，积极参与
招投标。
（二）全力拓展精品手工盒业务：积极发挥贵州烟、酒、茶大省的本土地理
优势，积极拓展酒和茶类客户。发挥公司烟标的成熟研发体系优势，为客户提升
产品附加值，快速提高公司精品手工盒市场份额。
（三）持续布局新产业：在完成 TASMANIAN BOTANICS PTY LIMITED(塔斯马
尼亚植物有限公司)控股权收购的基础上，围绕医用大麻行业持续布局，形成从
育种、种植、萃取、研发到终端产品的全产业链闭环。适时介入国内外工业大麻
领域，围绕工业大麻提取物及新材料应用，向市场广阔的化妆品等日用快速消费
14
品领域和工业大麻杆、芯等材料应用领域延伸，用 3-5 年时间建成具备一定规模
的大麻属植物应用产业，为公司新产业的建设夯实基础。
（四）提升公司规范运营和治理水平：公司董事会将继续执行股东大会确定
的各项决议，加强会议管理，提高会议效率，进一步提升公司规范化治理水平，
通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提
升董事会及管理层合法运作和科学决策程序；公司董事会将根据公司实际情况进
一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更
加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策
的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。
（五）加强投资者关系管理工作：持续规范公司与投资者关系的管理工作，
持续完善投资者沟通渠道和方式，公司通过“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者
热线电话等多种方式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，传递公司愿
景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司
与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤
其是中小投资者的切身利益。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
贵州永吉印务股份有限公司
2020 年 4 月 20 日
15
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
