证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2020-026
安徽新力金融股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2020 年 4 月 16 日以现场方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董
事 5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
2019年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年度，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营
业收入 51,751.30 万元，净利润 13,867.35 万元，归属于母公司所有者净利润为
3,228.07 万元，每股收益 0.06 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》
2020 年度，公司计划完成营业收入 6 亿元，同比增长 15.94%；净利润 1.5
亿元，同比增长 8.17%；归属于母公司所有者的净利润 4,000 万元，同比增长
23.91%。
本公司制定的《2020 年度财务预算》是公司 2020 年度经营管理工作的指导
性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2020 年盈利预
测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于国家宏观政策导向、公司融资情
况、业务开拓和风险控制等因素，存在多种不确定性。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2020-028）。
独立董事就公司 2019 年度利润分配预案发表了意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
2019 年度内部控制评价报告》。
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独立董事就《公司 2019 年度内部控制评价报告》发表了意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-029）。
独立董事就公司续聘会计师事务所发表了意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日
常关联交易的议案》
独立董事在董事会召开前对公司 2020 年度日常关联交易的预计予以认可，
同意提交本次董事会审议，并发表了独立意见。
此议案为关联交易，关联董事吴昊先生和朱金和先生回避表决。
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告
编号：临 2020-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司 2020 年度担保计划的议案》
独立董事在董事会召开前对公司 2020 年度担保计划予以认可，同意提交本
次董事会审议，并发表了独立意见。
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于
公司 2020 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2020-031）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
2019 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《公司 2019 年度审计委员会履职报告》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
2019 年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》
具体内容请详见《公司 2019 年年度报告全文》。
独立董事就公司 2019 年度董事、监事薪酬发表了意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容请详见《公司 2019 年年度报告全文》。
独立董事就公司 2019 年度高级管理人员薪酬发表了意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
独立董事就《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》发表了意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于
计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2020-032）。
独立董事就计提商誉减值准备发表了意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于 2020 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
为满足公司经营发展需要，2020 年公司及控股子公司拟向合作金融机构申
请综合授信额度不超过 30 亿元。
为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表
人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺
书以及其他相关法律文件。授信期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020
年年度股东大会之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于公司符合向专业投资者非公开发行公司债券条件的
议案》
公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及
规范性文件的有关规定，对照公司非公开发行债券的条件，对公司实际情况及相
关事项进行认真自查论证后，董事会认为公司符合上述法律法规及规范性文件规
定的非公开发行公司债券的各项条件。
独立董事就拟非公开发行公司债券相关议案发表了意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议
案》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
关于拟非公开发行公司债券的公告》（公告编号：临 2020-033）。
独立董事就拟非公开发行公司债券相关议案发表了意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公
司债券相关事项的议案》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司
关于拟非公开发行公司债券的公告》（公告编号：临 2020-033）。
独立董事就拟非公开发行公司债券相关议案发表了意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
公司拟召开 2019 年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审
议议案中的第一、三、四、五、六、八、九、十、十一、十三、十五、十七、十
八、十九、二十项议案和公司《2019 年度监事会工作报告》。关于会议的时间、
地点、议案等具体事宜，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
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