深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2020-037
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十次会议于 2020 年 04 月 16 日上午 10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2020 年 04 月 13 日以电子
邮件或书面通知等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持,应参与会议董事 7
名,实际参与会议董事 7 名,公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议
合法、有效。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
二、董事会会议审议情况
(一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2020 年第一季度报告>全文的议案》
根据相关法律、行政法规的规定,公司编制了《2020 年第一季度报告》,
该议案详细内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告
董 事 会
2020 年 04 月 18 日