中微公司:第一届监事会第六次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-17 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:688012             证券简称:中微公司         公告编号:2020-017




             中微半导体设备(上海)股份有限公司
                第一届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”或“公司”)第一
届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召
开。本次会议的通知于 2020 年 3 月 31 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议
应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议由监事会主席余峰先生主持。会议的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,
会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于中微半导体设备(上海)股份有限公司 2019 年年度
报告及摘要的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《中微半导体设备
(上海)股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《中微半导体设备(上海)股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

   (二)审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,综合公司 2019 年年
度经营及财务状况,公司编制了《中微半导体设备(上海)股份有限公司 2019 年
年度财务决算报告》。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

    在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素
的情况下,同意不分配利润、资本公积不转增。该议案与公司发展规划相符,有
利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全
体股东的利益,因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年
度股东大会审议。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《中微半导体设备(上海)股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》。

    (四)审议通过《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定,
结合本公司的实际情况,公司编制了《中微半导体设备(上海)股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《中微半导体设备(上海)股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。

    (五)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    根据财务活动的持续性特征,公司拟定 2020 年度续聘普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)为本公司进行 2020 年度财务报告和内部控制的审计,并授
权公司管理层按照市场情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、
投入时间和工作质量综合确定 2020 年度审计费用。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《中微半导体设备(上海)股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公
告》。

    (六)审议通过《关于监事会 2019 年年度工作报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《监事会议事规则》
的规定,公司监事会编制了《中微半导体设备(上海)股份有限公司监事会 2019
年年度工作报告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    (七)审议通过《关于公司 2020 年年度监事薪酬方案的议案》

     根据公司章程的规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬
 水平,公司制定了 2020 年年度监事薪酬方案。
    本议案,全体监事均为利害关系方,需直接提交股东大会审议表决。

    (八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    根据财政部修订发布的《关于修订印发的
通知》(财会〔2017〕22 号)的要求,公司拟对相应会计政策进行变更,执行新
收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致公司收入确认方式
发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告。




                               中微半导体设备(上海)股份有限公司监事会

                                                        2020 年 4 月 17 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中微公司盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-