证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-007
安记食品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年4月16日在公司办公楼5楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年4月6日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员陈永安先生列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
拟以公司 2019 年末股份总数 235,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 70,560,000 元（含税），剩余未分配利润36,238,557.96 元结转以后年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于审议总经理2019年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-007
6、审议通过了《关于审议董事会2019年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于审议独立董事2019年度述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
股东大会将听取本议案。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于审议审计委员会2019年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于审议公司2020年度经营计划的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过了《关于审议公司2020年度预计日常关联交易的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对2020年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计表示认可并发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、逐项审议通过了《关于审议2020年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案中涉及的董事薪酬，尚需提交公司股东大会审议批准。
12.1《关于审议2020年公司董事长、高级管理人员林肖芳先生薪酬的议案》
关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
12.2《关于审议2020年公司董事、高级管理人员林润泽先生薪酬的议案》
关联董事林润泽先生、林肖芳先生、林春瑜女士回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
12.3《关于确认2020年公司董事林春瑜女士不在公司领取薪酬的议案》
关联董事林春瑜女士、林肖芳先生、林润泽先生回避表决，非关联董事表决结果：同意证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-0074票，弃权0票，反对0票。
12.4《关于审议2020年公司董事、高级管理人员周倩女士薪酬的议案》
关联董事周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
12.5《关于审议2020年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案》
关联董事郭毓俊先生回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
12.6《关于审议2020年公司董事宋西顺先生薪酬的议案》
关联董事宋西顺先生回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
12.7《关于审议2020年公司董事周芬女士薪酬的议案》
关联董事周芬女士回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
12.8《关于审议2020年公司高级管理人员陈永安先生薪酬的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
13、审议通过了《关于审议续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构和内控审计机构。聘期自公司2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会结束时止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
14、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
15、审议通过了《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
16、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
17、审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
公司定于 2020年5月12日下午14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-007
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
上述第1、2、3、6、9、12、13、14项及监事会《关于审议监事会2019年度工作报告的议案》、《关于审议2020年公司监事薪酬的议案》尚需提交公司股东大会审议；第7项议案需报告公司股东大会；第12项涉及董事薪酬的部分需要提交股东大会审议。
公司独立董事已就上述第 3、4、11、12、13、14、15、16项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020年4月17日
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