上海维宏电子科技股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
（任建标）
作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019
年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董
事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立性、
专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益，现将 2019 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2019 年度，本人共出席 2 次董事会会议。董事会会议的召集、召开、审议
程序合法有效。任职期内，本人积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董
事会会议，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的
分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。任职期内，本人对董事会召开会议审
议的各项议案没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》及其他法律、法规和有关规定，报告期内，本人认真审议
董事会各项议案，并对公司下列事项发表了客观、公正的独立意见。具体情况如
下：
序号 会议名称及时间 独立意见涉及的议案或事项 意见类型
（1）《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》；
（2）《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的
议案》；
（3）《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；
（4）《关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案》
（5）《对公司 2018 年关于控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》
第三届董事会第 （6）《关于调整公司 2019 年度董事、高级管理人员薪
1 五次会议 同意
酬的议案》；
（2019.04.16）
（7）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》；
（8）《关于公司<2018 年度证券投资情况的专项说明>
的议案》；
（9）《关于提名徐立云先生为公司第三届董事会独立董
事候选人的议案》；
（10）《关于公司未来三年（2019 年- 2021 年）股东回
报规划的独立意见》；
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等
四个专业委员会。任职期内，作为审计委员会、战略委员会成员，本人均亲自出
席董事会专门委员会会议，积极履行董事会专门委员会职责。2019 年本人参加
了一次审计委员会，就公司的内部审计、内部控制等事项以及募集资金使用情况
进行了审阅，并认真听取公司审计部提交的工作报告及审计工作计划，对公司财
务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。作为战略委员会委员，按照相关制
度的规定，严格履行主要职能。报告期内，本人勤勉尽责地履行委员职责，对公
司战略规划等事项进行了研究，并监督其开展与实施。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2019 年度，对公司进行
了实地现场考察，定期了解公司生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议
记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充
分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
六、培训和学习情况
不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制
度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司
和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康稳健发展建言献策。以上是本人在 2019 年度任职独立董
事期间履行职责情况。
特此报告！
独立董事：任建标
2020 年 04 月 17 日
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