证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2020-017
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足全资子公司广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）快速
发展和生产经营的需要，拟同意由公司为昇辉电子 2020 年度银行授信额度中的
335,500.00 万元提供连带责任保证，具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求
来确定，且不超过上述具体授信额度。
2020 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会
议审议通过了上述事项。具体情况如下：
单位：万元
鲁亿通拟担
银行名称 拟授信额度 期限
保金额
广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行 82,500.00 82,500.00 不超过 2 年期
中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行 57,000.00 57,000.00 不超过 1 年期
广发银行股份有限公司佛山分行 38,000.00 18,000.00 不超过 1 年期
华夏银行股份有限公司佛山分行 30,000.00 15,000.00 不超过 1 年期
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 20,000.00 20,000.00 不超过 1 年期
招商银行股份有限公司佛山分行 20,000.00 20,000.00 不超过 1 年期
中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行 20,000.00 20,000.00 不超过 1 年期
广州银行股份有限公司站西支行 30,000.00 30,000.00 不超过 1 年期
中国民生银行股份有限公司佛山分行 15,000.00 15,000.00 不超过 1 年期
中国建设银行股份有限公司佛山市分行 10,000.00 10,000.00 不超过 1 年期
中信银行股份有限公司佛山分行 25,000.00 25,000.00 不超过 1 年期
交通银行股份有限公司佛山分行 10,000.00 10,000.00 不超过 1 年期
汇丰银行（中国）有限公司顺德容桂支行 8,000.00 8,000.00 不超过 1 年期
浙商银行股份有限公司佛山分行 5,000.00 5,000.00 不超过 1 年期
合计 370,500.00 335,500.00
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项须提交股
东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
广东昇辉电子控股有限公司
（1）基本情况：
统一社会信用代码：91440606560880560Y
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：李昭强
注册资本：人民币肆亿伍仟万元
成立日期：2010 年 09 月 07 日
住所：佛山市顺德区陈村镇环镇路 17 号
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：电子器件，电子元件及电子专用材料，照明器具，计
算机，通信设备，智能消费设备，社会公共安全设备及器材，电气信号设备装置，
输配电及控制设备，家用电力器具，高低压电气成套设备；以上产品的技术研发、
安装、设计、咨询服务；工业与专业设计及其他专业技术服务；信息系统集成和物
联网技术服务；互联网接入及相关服务，互联网平台服务，互联网数据服务；软件
和信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）；能源技术咨询、技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术研发、
技术咨询、技术推广、技术交流、技术转让服务；电力工程设计服务；电力电子技
术服务；电力输送设施安装工程服务；售电服务；承装（修、试）电力设施（承装
类五级、承修类五级、承试类五级）；承接智能化系统、安防系统的设计、工程安装
和维护服务；企业自有资金投资。
（2）最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
序号 项 目 2019 年 12 月 31 日
1 资产总额 554,246.83
2 负债总额 373,648.20
3 所有者权益 190,598.62
序号 项 目 2019 年度
4 营业收入 380,934.40
5 利润总额 65,142.94
6 净利润 56,457.13
三、担保的主要内容
担保方：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
被担保方：广东昇辉电子控股有限公司
担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为广东昇辉电
子控股有限公司提供连带责任担保。
担保金额：共计不超过人民币 335,500.00 万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司无对外担保，公司为全资子公司担保余额为
205,500.00 万元。
本次公司为全资子公司计划担保金额共计不超过 335,500.00 万元，超过公司
2019 年度经审计净资产的 50%，据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
规定，本事项需提交股东大会审议。
公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见
董事会认为： 公司为全资子公司昇辉电子提供担保的财务风险处于可控范围之
内，符合相关法律法规的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保是为了满足其正
常经营需要，有利于全资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的
利益。
监事会认为，公司为全资子公司昇辉电子提供担保的财务风险处于可控范围之
内，符合相关法律法规的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保是为了满足其正
常经营需要，有利于全资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的
利益。
独立董事对本次担保事项发表了如下意见：公司本次为昇辉电子提供担保是为
了满足昇辉电子日常经营需要，有利于昇辉电子增强经营效率和盈利能力，符合公
司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票
上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意本次
担保事项。
备查文件：
1、 第三届董事会第十四次会议决议；
2、 第三届监事会第十三次会议决议；
3、 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
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