证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2020-007
债券代码：143640 债券简称：18 隧道 01
债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第七次会议，于 2020
年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2020 年 4 月 15 日在上海市宛平南路 1099 号上海隧道工程股份有限
公司 210 会议室召开，出席会议的监事有周国雄、朱晨红、肖志杰、
郑忠钦、言寅。会议由监事会主席周国雄先生主持，本次会议的召集、
召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司 2019 年度监事会工作报告（该项议案同意票 5 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（二）公司 2019 年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
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（三）公司 2019 年度利润分配预案（该项议案同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策
程序和信息披露等提出如下审核意见：
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能
够严格执行，在 2019 年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的
披露真实、准确、完整。董事会在制订 2019 年度利润分配预案时作
出了每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），同时不送红股，也不实
施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的
要求，决策程序合法、规范。
（四）公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的
持续性关联交易的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票
0 票；是否通过：通过）；
（五）公司 2019 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定
要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效执行，确保了公司业务活
动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的
利益。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
（六）公司 2019 年度企业社会责任报告（该项议案同意票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（七）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
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监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整；变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》
的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
监事会同意将上述第一、三、四项议案提交公司 2019 年年度股
东大会审议。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 17 日
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