山东矿机集团股份有限公司
2019年度董事会工作报告
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及
《公司章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、
开拓进取，不断完善公司的治理结构，优化内部控制体系，提升公司运营效率，
有效的提高了公司的整体水平。现将董事会 2019 年的工作汇报如下：
一、 2019 年公司经营情况
公司主营业务为煤机生产销售+网络游戏及互联网服务两大板块。报告期内，
公司紧紧抓住煤机产品需求旺盛的市场契机，多渠道开展业务，实现煤机销售收
入、利润双增长。网络游戏及互联网服务板块上，公司积极拓展新市场、新业务，
业绩也创下历史新高，公司两大板块实现双丰收。
2019 年，公司全年实现营业收入 21.78 亿元，同比增长 16.20%；实现归属
于母公司所有者的净利润 1.89 亿元，同比增长 24.19%，业绩较上年度实现大幅
提升。
二、2019 年董事会工作情况
2019 年，公司董事会审时度势，根据公司发展需求，及时调整公司四化战
略，坚定“精品化、成套化、自动化、智能化”为公司长远发展战略，以健康、
规范、持续为目标，持续推动各项工作有效开展，2019 年重点工作如下：
1、 优化产业架构，促进长远发展。
2018 年度，为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略，优
化资源配置，理顺业务模块，公司新投资设立全资子公司山东矿机华能装备制造
有限公司（以下简称“华能装备”），将公司本部的煤机生产和煤炭销售等相关
的资产、业务划转至华能装备。随着华能装备业务的不断扩大，公司为满足其运
营需求，推进公司战略实施，于 2019 年将其注册资本从贰仟万元增加至壹亿元，
进一步提升了其竞争力和盈利能力。同时，为提高公司煤机制造的信息化、智能
化水平，切合国家“智慧矿山”的发展理念，公司在青岛市设立全资子公司山东
矿机华信智能科技有限公司（以下简称“华信智能”），注册资本壹亿元。在青
1
岛市设立子公司，有利于公司利用山东青岛国家级开发区的区位优势、众多高校
的人才聚集优势，联合众高校建立产学研机制并建立人才培养和使用计划，组建
一套涵盖技术研发、市场推广、产品运维的年轻团队。华信智能以从事煤矿行业
电子信息类产品研发为主，力争通过该公司努力，提升公司自主创新能力，促进
市场发展并扩大企业及品牌在行业中的影响力。
为了促进网络游戏及互联网服务板块业务，公司全资孙公司成都麟游互动科
技有限公司在香港设立全资子公司麟游（香港）科技有限公司，注册资本为伍佰
万元港币。在香港设立子公司，有利于促进与国际市场的交流与合作，不断开拓
新领域，新业务，加快公司国际化发展进程。
鉴于中科岱宗航空科技有限责任公司近几年发展迟缓，为提高资金利用率，
公司审议了对其进行减资的议案，并将择机终止经营。
公司通过不断调整产业结构，对业绩较好的业务进行优化整合，加大投入；
对短期内不具良好业绩表现的公司或板块进行及时处置，推动公司健康长远发
展。
2、新旧动能转换，促进产业升级。
公司紧随国家供给侧结构性改革的步伐，结合新旧动能转换，实现产业升级。
公司通过不断提高自动化水平，提高产品质量，为客户提供精品化服务，保障业
务健康持续发展。后期公司将继续坚持改造升级，加大信息化、自动化投入与研
发，实现公司产能、产品全面升级，降低成本，提高效率。
3、完善管理制度，提升治理水平。
公司董事会根据公司发展需求，密切关注公司的规范化运作，保证公司经营
合法合规和资产安全，并不断对管理机构进行优化，不断完善各项规章制度，使
公司管理水平不断提高。同时建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，
完善公司薪酬结构体系，激发员工的积极性，整体提升公司的运营效率和治理水
平。
4、提高专业水平，提升信披质量。
公司董事会秘书及有关专业人员负责公司信息披露、接待股东来访和咨询事
务。相关人员不断加强法律法规的学习，严格按照相关法律法规及《公司章程》
的规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时
2
公告的真实、准确、完整与及时，确保全体股东有平等的机会获取信息。在内幕
信息知情人等信息管理上做到高标准、严要求，圆满完成信息披露及投资者管理
工作。
三、会议召开及执行情况
（一）报告期内董事会召开情况
2019 年召开董事会 7 次，为公司发展作出了有效的决策，具体如下：
1、第一次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
2、第二次会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理
工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公
司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度报告及摘要》、《关于公司<2018 年
度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理
人员 2018 年度薪酬考核报告的议案》、《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信
额度的议案》、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事
会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司
2018 年度股东大会的议案》等共十四个议案。
3、第三次会议审议通过了《山东矿机集团股份有限公司 2019 年第一季度报
告全文及正文》。
4、第四次会议审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公
司拟与中科航星科技有限公司进行重组的议案》、 关于公司未来三年（2019-2021
年）股东分红回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于
修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于
召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》等共六个议案。
5、第五次会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》、《关于会计政
策变更的议案》等两个议案。
6、第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司 2019 年第三
季度报告全文及正文》、《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》等共三个
议案。
7、第七次会议审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公
3
司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》、《关于控股子公司减资并注销
的议案》、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》等共三个议案。
（二）股东大会及执行情况
2019年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的规定和要求，认真履行了职责并全面执行公司股东大会决议的全部事项，具体
如下：
1、2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年
度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分
配预案》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《关于续聘北京永拓会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监
事、高级管理人员 2018 年度薪酬考核报告的议案》、《关于增加经营范围及修订<
公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》共十项议案。
2、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空
科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的议案》、《关于公司未来
三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>部分条
款的议案》、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》共五项议案。
3、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空
科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》、《关于控股子
公司减资并注销的议案》共两项议案。
以上议案董事会均按照股东大会决议积极予以贯彻执行。
（三）董事会各专门委员会履职情况
2019 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员
会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了
良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控
制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员
会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥
了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬
标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司的
4
实际情况，对公司经营环境、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了
解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事
会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，
积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充
分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求
发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保
障。
四、2020年度工作方向及目标
2020 年，公司董事会将继续以公司健康、规范、持续发展为目标，本着重
诚守信、顾客第一；创新改进、质量第一的企业理念，以股东利益最大化为己任，
坚决执行公司股东大会的决议，注重提高企业发展质量和效益，注重提高科技创
新能力，注重技术研发和工艺升级，提高企业整体水平，做到客户满意，员工满
意，股东满意，社会满意。
传统产业继续坚持“四化”战略，加快新旧动能转化和产品工艺升级的步伐。
进一步聚焦价值客户，不断提升客户满意度；坚持核心技术自主创新，打造核心
竞争力。紧紧抓住煤炭行业这一波行情，将煤机产业做大、做强。
网络游戏及互联网服务产业，开发新的渠道服务商，扩大渠道覆盖面，积极
建设多元化的渠道体系，将优质的游戏内容和服务提供给国内外用户。同时进行
产业延伸，不断提高业绩。
资本运营方面继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展。对于各板块业务，
继续优化组合，调整结构，进一步提升公司价值。
董事会在提高公司业绩的同时，将不断完善公司内部管理制度，加强合规
和内控建设，为公司的长久发展，勤勉尽责，实现公司健康、规范、持续发展，
不断提升公司品牌及价值。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
