证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2020-23号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司2019年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2020〕8-146号），公司合并报表2019年度实现营业收入3,180,117,049.92元，归属于上市公司股东的净利润 124,835,098.47 元， 2019 年末未分配利润847,133,347.8元；母公司报表2019年净利润25,981,987.85元，2019年末未分配利润481,596,789.03元。
公司董事会综合考虑公司整体发展规划、营运资金及项目建设的需要，为保证公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，拟定如下利润分配预案：以2019年12月31日公司总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计17,280,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次现金分红比例占母公司2019年净利润的66.51%。上述利润分配方案充分考虑了全体股东利益，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的发展目标，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第三会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三会会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三会会议有关事项的独立意见。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2020年4月17日
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