证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2020-006
北京宝兰德软件股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十一次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件、专人送达等方
式发出，会议于 2020 年 4 月 14 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号
中青大厦 903 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议
应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议
案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年年度
报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议
案》；
2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公
司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的
提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2019 年度总经理工作报告的议
案》；
在过去的 2019 年，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行
《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，脚踏实地，
积极进取，迎难而上，积极开拓市场，较好地完成了 2019 年的工作
任务。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
（四）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到 14,330.23
万元，较上年同期增长 17.11%，其中公司中间件产品收入较上年同
期增加 859.40 万元，增幅 18.64%；智能运维软件产品收入较上年增
加 819.28 万元，增幅 77.79%；技术服务收入较上年增加 954.87 万
元，增幅 16.44%。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为
基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送
红 股 ， 也不 以资本 公 积 金转 增股本 。 公 司本 次共分 配 现 金股 利
20,000,000 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司
股东净利润的 32.66%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年年度
利润分配方案公告》（公告编号：2020-011）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展
趋势、市场需求状况的基础上，结合 2019 年公司实际经营数据及 2020
年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司 2020
年度财务预算报告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2020 年度的审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议
案》；
全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司 2019 年
年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的
议案》；
董事易存道、赵艳兴作为关联董事回避本次表决，由其他非关联
董事进行投票表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的
议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度内
部控制评价报告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
（十一）审议通过《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于审议公司 2019 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的议案》；
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
（十三）审议通过《关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告
的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事 2019
年度述职报告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年第一
季度报告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
（十五）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2020-012）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
（十六）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软
件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2020-013）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的
议案》；
公司将于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开 2019
年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-008）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
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