证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2020-011
北京宝兰德软件股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月
31 日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可
供分配利润（母公司口径）为人民币 65,462,880.01 元。经董事会决
议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至
2019 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，以此计算合计拟派
发现金红利 20,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中
期已分配的现金红利）占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的比例为 32.66%。
公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议审
议通过了《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意本
次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审
议。
（二）独立董事意见
根据《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》，公司拟以
实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全
体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，也不以资
本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利 20,000,000 元（含税）。
该方案符合股东的利益及公司长远发展的需要，亦符合《公司章程》
的规定。经认真审议，我们认为本次利润分配方案符合公司实际情况
及公司利益，我们同意《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议
案》的内容。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届监事会第九次会议审议
通过了《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》，监事会认
为公司 2019 年度利润分配方案符合公司经营现状，不存在损害中小
股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意
本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会
审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的
影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
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