证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2020-032
兴源环境科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第
十一次会议于 2020 年 4 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2020 年 4 月
13 日以邮件形式发出并电话沟通。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决
的董事 9 名,关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏对议案二的关联交易事
项回避表决。关联董事王宇航对议案三的关联交易事项回避表决。本次董事会会议
豁免通知时限的要求，会议的召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于豁免第四届董事会第十一次会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽
快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但
召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免第四届董事会第十一次会议提前 5 日通知的
要求。各位董事应在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董
事会议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基
础上，作出是否豁免第四届董事会第十一次会议通知时限的决议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过了《关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》
公司拟向控股股东新希望投资集团有限公司续借 11,000 万元。具体内容详见同
日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向控股股东续借部分
借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。
关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏回避表决。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过了《关于子公司向关联方转让部分债权和债务暨关联交易的议案》
公司子公司拟向关联方杭州良博投资管理有限公司转让截至 2020 年 3 月 31 日
部分存量项目下的债权和债务。本次确定转让的标的资产账面余额为 29,989.14 万
元，评估值为 29,989.14 万元，转让价款为 29,989.14 万元。具体内容详见同日在
中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于子公司向关联方转让部分债权
和债务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事王宇航回避表决。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 4 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见同
日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020-036）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加
兴源环境科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 13 日
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