证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2020-033
兴源环境科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2020 年 4 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2020 年 4 月 13 日以邮
件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事
3 名。本次监事会会议豁免通知时限的要求，会议的召开以及参会监事人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
与会监事通过认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过了《关于豁免第四届监事会第十次会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要
尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免第四届监事会第十次会议提前 5 日通知的
要求。各位监事应在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监
事会议事规则》中关于公司召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容
基础上，作出是否豁免第四届监事会第十次会议通知时限的决议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过了《关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》
本次公司向控股股东新希望投资集团有限公司续借部分借款，审议程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次续借事项。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过了《关于子公司向关联方转让部分债权和债务暨关联交易的
议案》
本次子公司向关联方转让部分债权和债务，审议程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，监事会同意本次债权和债务转让事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
监事：李红顺、张彦、詹丽琴。
兴源环境科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 13 日
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