证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2020-022
赛轮集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 5 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 8 日
至 2020 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 非公开发行股票的种类和面值 √
2.02 发行价格和定价原则 √
2.03 发行数量和认购方式 √
2.04 限售期 √
2.05 募集资金投向 √
2.06 发行方式及发行时间 √
2.07 上市安排 √
2.08 本次发行股东大会决议有效期 √
2.09 本次发行前的滚存利润安排 √
3 《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目可
4 √
行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 √
6 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 √
《关于引进海南天然橡胶产业集团股份有限公司作为战
7 √
略投资者并签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与海南天然橡胶产业集团股份有限公司签署<
8 附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交 √
易的议案》
《关于引进新华联控股有限公司作为战略投资者并签署<
9 √
战略合作协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与新华联控股有限公司签署<附条件生效的
10 √
2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与袁仲雪签署<附条件生效的 2020 年非公开发
11 √
行股份认购协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与瑞元鼎实投资有限公司签署<附条件生效的
12 √
2020 年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
13 √
行股票相关事宜的议案》
《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
14 √
限售的限制性股票的议案》
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主
15 要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议 √
案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议
通过，详见公司于 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《赛轮集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（临 2020-011）、
《赛轮集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》（临 2020-012）。
2、特别决议议案：1-15
3、对中小投资者单独计票的议案：1-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、6、9、10、11、12、14
应回避表决的关联股东名称：袁仲雪及一致行动人、张必书、新华联控股有
限公司及一致行动人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601058 赛轮轮胎 2020/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（二）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、
法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和
法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（三）登记时间： 2020 年 5 月 6 日（星期三）15:30 之前送达或传真至公
司。
六、 其他事项
（一）会议材料备于资本运营部内。
（二）现场会议预计 2 小时，出席会议人员交通、食宿费自理。
（三）会务联系人：李金莉
联系电话：0532-68862851
联系传真：0532-68862850
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
附件：授权委托书
报备文件
1、赛轮集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
2、赛轮集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
赛轮集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 8
日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2020 年非公开发
行股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面
值
2.02 发行价格和定价原则
2.03 发行数量和认购方式
2.04 限售期
2.05 募集资金投向
2.06 发行方式及发行时间
2.07 上市安排
2.08 本次发行股东大会决议有效
期
2.09 本次发行前的滚存利润安排
3 《关于公司 2020 年非公开发
行股票预案的议案》
4 《关于公司 2020 年非公开发
行股票募集资金投资项目可
行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使
用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司本次非公开发行
股票涉及关联交易的议案》
7 《关于引进海南天然橡胶产
业集团股份有限公司作为战
略投资者并签署<战略合作协
议>暨关联交易的议案》
8 《关于公司与海南天然橡胶
产业集团股份有限公司签署<
附条件生效的 2020 年非公开
发行股份认购协议>暨关联交
易的议案》
9 《关于引进新华联控股有限
公司作为战略投资者并签署<
战略合作协议>暨关联交易的
议案》
10 《关于公司与新华联控股有
限公司签署<附条件生效的
2020 年非公开发行股份认购
协议>暨关联交易的议案》
11 《关于公司与袁仲雪签署<附
条件生效的 2020 年非公开发
行股份认购协议>暨关联交易
的议案》
12 《关于公司与瑞元鼎实投资
有限公司签署<附条件生效的
2020 年非公开发行股份认购
协议>暨关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
14 《关于附条件回购注销部分
激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》
15 《关于公司本次非公开发行
股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响、公司采取
措施及相关主体承诺的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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