莱茵生物:关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的公告

来源:巨灵信息 2020-04-15 00:00:00
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                                                      桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码:002166               证券简称:莱茵生物          公告编号:2020-021




                       桂林莱茵生物科技股份有限公司

          关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

                            及 2020 年度薪酬方案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2020 年 4 月 13 日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)

第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬的确定及 2020 年度薪酬方案的议案》。


       一、2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定
       根据 2019 年 4 月召开的公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于 2018 年

度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2019 年度薪酬方案的议案》,独立董
事津贴的标准为 6 万元人民币/年(税前),非独立董事津贴的标准为 1.8 万元人
民币/年(税前),监事津贴的标准为 1.2 万元人民币/年(税前)。
       高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况,岗位职责
及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应

报酬。
       经核算,公司 2019 年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表:
                                                                        单位:万元
 姓名                职务           性别   任职状态    从公司获得的税前报酬总额
秦本军    董事长;总经理            男     现任                             105.80
姚新德    董事                      男     现任                                   1.8
谢永富    董事;副总经理            男     现任                              76.20
白昱      董事;副总经理            男     现任                              42.08
罗华阳    董事会秘书;副总经理      男     现任                              41.96
郑辉      财务总监                  女     现任                              31.25
                                                     桂林莱茵生物科技股份有限公司
黄丽娟    独立董事                女     现任                                6.00
连漪      独立董事                男     现任                                6.00
李存洁    独立董事                女     现任                                6.00
周庆伟    监事会主席              女     现任                               38.00
李杰      职工监事                男     现任                               31.94
王雪婷    监事                    女     现任                               10.60
合计                   --           --          --                         397.64
       以上报酬含公司及控股子公司支付的基本津贴、基本年薪、绩效薪酬、社会保险、

员工福利。



       二、2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
       根据《公司章程》、《董事津贴制度》、《监事津贴制度》及《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》等规章制度的规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平,公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2020 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案。具体内容如下:

       1、本议案适用对象:董事、监事、高级管理人员
       2、本议案适用期限:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
       3、薪酬标准:
       (1)董事薪酬方案:年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴,董事津贴为 1.8 万元
人民币/年(税前),按月发放。如董事在公司担任其他职务的,除董事津贴以外

另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬,薪酬区间为 30 万元至 120 万
元;董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴,按月发放。
       (2)独立董事采用固定津贴制:独立董事津贴的标准为 6.0 万元人民币/年
(税前),按月发放。
       (3)监事薪酬方案:股东监事津贴的标准为 1.2 万元人民币/年(税前),按

月发放。如监事在公司担任其他职务的,除监事津贴以外另按其担任的具体职务
领取薪酬。
       (4)公司高级管理人员薪酬:年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴+奖金,公司
高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬,薪酬区间为 30 万
元至 120 万元。
                                           桂林莱茵生物科技股份有限公司

   三、其他说明:
   1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

   2、上述薪酬为税前金额,涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。


   特此公告。




                                   桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年四月十五日

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