TCL科技:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

来源:巨灵信息 2020-04-15 00:00:00
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 证券代码:000100           证券简称:TCL 科技          公告编号:2020-040

                        TCL 科技集团股份有限公司

               关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告
       TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本公司于 2020 年 3 月 31 日披露了《关于召开本公司 2019 年年度股东大
会的通知》(公告编号:2020-025),定于 2020 年 4 月 20 日以现场投票和网
络投票相结合的方式召开本公司 2019 年年度股东大会。现将有关事项再次提示
如下:

一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次:2019 年年度股东大会;
2、 召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会;
3、 会议召开的合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第二十五次会议审议
并通过了《关于通知召开本公司 2019 年年度股东大会的议案》。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
4、 现场会议召开时间:2020 年 4 月 20 日下午 14:30;
5、 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 20
日下午 3:00 的任意时间;
6、 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
7、 股权登记日:2020 年 4 月 13 日;
8、 现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议
室;
9、 参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投
票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交



                                       1
易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;
10、 出席对象:

(1) 截止 2020 年 4 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和

参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项
(一)合法性和完备性情况:
   本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十
六次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
(二)议程:

    1.   《本公司 2019 年度董事会工作报告》;

    2.   《本公司 2019 年度监事会工作报告》;

    3.   《本公司 2019 年度财务报告》;

    4.   《本公司 2019 年年度报告全文及摘要》;

    5.   《关于续聘会计师事务所的议案》;

    6.   《本公司 2019 年度利润分配预案》;

    7.   《关于制定         (2020-2022 年)>的议案》;

    8.   《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》;

    9.   《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》;

    10. 《关于 TCL 集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金
         融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案》;

    11. 《关于回购注销 2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚


                                       2
          未解除限售的限制性股票的议案》;

(三)披露情况
    以上议案具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在公司指定媒体上的
公告。
三、提案编码

                                                      该列打勾的栏目可以投
         提案编码              提案名称
                                                                票

          100        总议案:除累积投票提案外的所有提          √
                                     案
   非累计投票
       议案
                    议案 1:本公司 2019 年度董事会工作
         1.00                                                  √
                                       报告
                    议案 2:本公司 2019 年度监事会工作
         2.00                                                  √
                                       报告
         3.00         议案 3:本公司 2019 年度财务报告         √
                    议案 4:本公司 2019 年年度报告全文
         4.00                                                  √
                                     及摘要
         5.00       议案 5:关于续聘会计师事务所的议案         √
                    议案 6:本公司 2019 年度利润分配预
         6.00                                                  √
                                         案
                    议案 7:关于制定《TCL 科技集团股
         7.00       份有限公司未来三年股东分红回报规           √
                        划(2020-2022 年)》的议案
                    议案 8:关于 2020 年日常关联交易预
         8.00                                                  √
                                   计的议案
                    议案 9:关于 2020 年度为子公司提供
         9.00                                                  √
                                 担保的议案
                    议案 10:关于 TCL 集团财务有限公司
                    继续向 TCL 实业控股股份有限公司提
         10.00                                                 √
                    供金融服务并续签《金融服务协议》
                               的关联交易议案
                    议案 11:关于回购注销 2018 年和 2019
         11.00      年限制性股票激励计划部分已获授但           √
                      尚未解除限售的限制性股票的议案
    议案 7.00 、9.00、11.00 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。



                                      3
四、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式:
(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到
本公司董事会办公室办理登记手续;
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登
记手续;
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户
卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、 登记时间:2020 年 4 月 15 日,星期三。
3、 登记地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 科技集团股份
有限公司董事会办公室,邮政编码:518057。

五、参加网络投票的程序
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件 1)。

六、其它事项
1、 会议联系方式:
   公司地址:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL科技集团股份有限
公司董事会办公室。
   邮政编码:518057
   电话:0755-33311668
   传真:0755-33313819
   联系人:肖宇函
2、 会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议(公告编号:2020-023)。

2、公司第六届监事会第十六次会议决议(公告编号:2020-024)。

3、关于召开本公司 2019 年年度股东大会的通知(公告编号:2020-025)。



                                     4
特此公告。


                 TCL 科技集团股份有限公司
                                    董事会
                         2020 年 4 月 14 日




             5
附件1:
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:360100。
    2. 投票简称:TCL 投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见,同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 20 日(现场股东大会召开
当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 4 月 20 日(现场股东大会结束当日)下
午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2017 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件 2:授权委托书
    兹委托         先生/女士代表本单位(个人)出席 TCL 科技集团股份有限公
司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签章):
    身份证号码:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数:
    受托人(代理人)姓名:
    身份证号码:
    委托书有效期限:
    委托日期:         年    月         日
    委托人表决意见(有效表决意见: “同意”、 “反对”、 “弃权”):
                                             备注            表决意见
 提案编码 提案名称                      该列打勾的栏
                                                     同意     反对      弃权
                                        目可以投票
             总议案:除累积投票提案
   100                                       √
             外的所有提案
非累积投票
    提案
             议案 1:本公司 2019 年度
   1.00                                      √
             董事会工作报告
             议案 2:本公司 2019 年度
   2.00                                      √
             监事会工作报告
             议案 3:本公司 2019 年度
   3.00                                      √
             财务报告
             议案 4:本公司 2019 年年
   4.00                                      √
             度报告全文及摘要
             议案 5:关于续聘会计师
   5.00                                      √
             事务所的议案
             议案 6:本公司 2019 年度
   6.00                                      √
             利润分配预案
             议案 7:关于制定《TCL
             科技集团股份有限公司
   7.00      未来三年股东分红回报            √
             规划(2020-2022 年)》的
             议案


                                         7
        议案 8:关于 2020 年日常
8.00                                   √
        关联交易预计的议案
        议案 9:关于 2020 年度为
9.00                                   √
        子公司提供担保的议案
        议案 10:关于 TCL 集团
        财务有限公司继续向
        TCL 实业控股股份有限
10.00                                  √
        公司提供金融服务并续
        签《金融服务协议》的关
        联交易议案
        议案 11:关于回购注销
        2018 年和 2019 年限制性
11.00   股票激励计划 部分 已获         √
        授但尚未 解除限售的限
        制性股票的议案


如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。




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