证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-009
山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会
通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4
月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《山西西山煤电
股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的更正公
告》(详见公告 2020-008)。经核实,发现“授权委托书”中部分
内容有误,现更正如下:
更正前:
备注 表决意见
提案 (该列打
编码 提案名称 勾的项目 填报投给候选人
可以投
的选举票数
票)
累积投票
提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
应选人数 2 人
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事 √
非累积投
票提案 填报投给候选人的选举票数
《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事
2.00 √
的议案》
更正后:
备注
提案
(该列打
编码 提案名称 表决意见
勾的项目
可以投票)
累积投票 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
应选人数 2 人
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事 √
备注
同 反 弃
非累积投 (该列打
票提案 勾的项目 意 对 权
可以投票)
《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监
2.00 √
事的议案》
除上述更正内容外,原公告其他内容不变。请广大投资者以附件:
《山西西山煤电股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知(更正后)》(详见公告 2020-009)为准。由此给投资者带来
的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
附件:
山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年
3 月 30 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过,公司定于 2020
年 4 月 16 日(星期四)召开 2020 年第一次临时股东大会,会议有关事
项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司 2020 年第一次临时股东大会
2、召集人:山西西山煤电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性:本次股东大会经第七届董事会第十
六次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2020 年 4 月 16 日(星期四)下午 2:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2020 年 4 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至
3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 4 月 16
日上午 9:15 至 2020 年 4 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月
9 日(星期四)。
7、出席会议对象:
(1)截止 2020 年 4 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会,并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东;
(2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场召开地点:山西省太原市西矿街 318 号西山大厦九层会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事
上述议案中,选举公司非独立董事候选人 2 名,对选举采取累积
投票制。
2、《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的
议案》
上述议案中,选举公司非职工代表监事候选人 1 名。本议案为单
独议案,不采取累积投票制。
对于累积投票议案,股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选
董事或者监事人数相同的选举票数,即股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),股东拥有的
选举票数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人,但总
数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为
限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该议案组所投的选举票不视为有效
投票。具体投票方法参见本通知附件 1。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 (该列打勾的
编码
项目可以投票)
累计投票议案
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事 √
非累积投票议案
2.00 《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式:
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证;
(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份
证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证;
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代
理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定
代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传
真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关 身
份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间:2020 年 4 月 13 日 9:00—17:00
3、登记地点:山西省太原市西矿街 318 号公司 418 室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)
六、其他事项
1、联系方式
联系人:黄振涛 联系部门:公司董秘办公室
联系电话:0351-6211511 传真:0351-6217282
2、会议费用
会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:2020 年第一次临时股东大会授权委托书
山西西山煤电股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360983,投票简称:“西煤投票”。
2、填报表决意见或选举票数:
对于累积投票提案(提案 1、),填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选
人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人,可以对该候选人投 0 票;
表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数
为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 4 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 16 日上午
9:15,结束时间为 2020 年 4 月 16 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席 2020
年 月 日召开的山西西山煤电股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会,并代为行使表决权。
备注
提案
(该列打
编码 提案名称 表决意见
勾的项目
可以投票)
累积投票 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
应选人数 2 人
1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事 √
备注
同 反 弃
非累积投 (该列打
票提案 勾的项目 意 对 权
可以投票)
《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监
2.00 √
事的议案》
委托人(签名):
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人证券账户:
委托人持有公司股份性质和数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托书日期: 年 月 日 有效期限: